Существенные факты

25 Июня 2020

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также  о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 июня 2020 г.

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров)  эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров


2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента: заочное голосование


2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента:

   Дата проведения: 23  июня 2020 г.

   Дата окончания приема бюллетеней: 23 июня 2020 г.


2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров)  эмитента:  На 29 мая 2020 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 148 800 000.


Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

  • по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня собрания 148 800 000;

  • по вопросу 2 повестки дня собрания 1 636 800 000 кумулятивных голосов;

  • по вопросу 4 повестки дня собрания 95 448 478.

На 23.06.2020, число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в общем собрании по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня, составило 123 451 081 голосов, что составляет 82,9644% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;


Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 357 961 891 кумулятивных голосов, что составляет 82,9644% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;


Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 70 116 599 голосов, что составляет 73,4602% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.


Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся.


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2019 года. О дивидендах.

  2. Об избрании членов Совета директоров.

  3. Об утверждении аудитора.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

      Вопрос № 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2019 года. О дивидендах.


На голосование вынесены следующие решения  (бюллетень № 1):


Решение №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.


Решение №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.


Решение №3: Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).


Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 123 451 081.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:


«ЗА»

83 363 565

(67,5276%)

«ПРОТИВ»

2 722 528

(2,2053%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

37 356 252

(30,2600%)

Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   8 736 (0,0058%).


Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.


Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, для принятия решения

необходимое число голосов набрано.


 Формулировка принятого решения:


«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:


«ЗА»

83 362 197

(67,5265%)

«ПРОТИВ»

2 724 520

(2,2070%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

37 355 628

(30,2595%)

      Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  8 736 (0,0058%).


      Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

      Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения:


«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года».


 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:


«ЗА»

83 309 685

(67,4840%)

«ПРОТИВ»

40 108 564

(32,4894%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

24 096

(0,0195%)

      Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   8 736 (0,0058%).


      Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.


      Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, для принятия решения:необходимое число голосов набрано.

 

Формулировка принятого решения:


«Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять)».


Вопрос № 2 Об избрании членов Совета директоров (кумулятивное голосование).


              На голосование вынесено следующее  решение  (бюллетень №1):


Избрать  Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:


1.      АРОНОВ  Александр Михайлович

2.      АРОНОВ Олег Александрович

3.      ГОДИОНЕНКО  Максим Витальевич

4.      ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

5.      ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

6.      ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

7.      КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

8.      КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

9.      ОСИПОВ Владимир Сергеевич

10.    ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

11.    ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

 

Справочно:


 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров.»,


составило: 1 636 800 000 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).


Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 357 961 891 (82,9644%).

 

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.


Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:


№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

АРОНОВ Александр Михайлович

129 043 685

9,5027%

2

АРОНОВ Олег Александрович

119 859 553

8,8264%

3

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич

119 834 445

8,8246%

4

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

119 898 381

8,8293%

5

ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

149 695 149

11,0235%

6

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

119 841 009

8,8251%

7

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

119 841 537

8,8251%

8

КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

119 832 969

8,8245%

9

ОСИПОВ Владимир Сергеевич

119 867 409

8,8270%

10

ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

119 834 417

8,8246%

11

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

119 833 593

8,8245%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

155 232

0,0114%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

112 200

0,0083%


      Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  312 312 (0,0190%).


      Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 11 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.


Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня принято решение:

 

Формулировка принятого решения:


«Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:


1

ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

2

АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

3

ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

4

ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

5

АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

6

КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ

7

ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

8

ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

9

ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

10

ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

11

КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА

 

Вопрос № 3  Об утверждении  аудитора


На голосование вынесено следующее решение (бюллетень № 2):

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол»

 

Справочно:

1.    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

«Об утверждении аудитора.»,


составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 123 451 081.


Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.


 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:


«ЗА»

83 360 421

(67,5251%)

«ПРОТИВ»

40 073 164

(32,4608%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10 416

(0,0084%)

      Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   7 080 (0,0048%).


      Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.


      Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:


«Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол»

 

Вопрос № 4  Об избрании членов Ревизионной комиссии


На голосование вынесены следующие решения  (бюллетень № 2):


Решение №1: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича

Решение №2: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрова Александра Николаевича

Решение №3: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну


Справочно:


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии.»,


составило: 95 448 478 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 70 116 599 (73,4602%).

 

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.


Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:


Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

Калинин Вадим Константинович

67 379 239

96,0960%

2 722 048

10 944

0

2

Курочкина Анна Александровна

67 378 759

96,0953%

2 726 032

7 440

0

3

Петров Александр Николаевич

67 378 759

96,0953%

2 722 528

10 944

0


 Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  4 346 (0,0046%).


В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.


При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.


Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:


Формулировка принятого решения:


«Избрать в Ревизионную комиссию Общества»:

1

КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

2

КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

3

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

      

Вопрос № 5 “О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии”


На голосование вынесены следующие  решения (бюллетень № 2):


Решение №1: Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

 

Решение №2: Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

 

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

«О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.»,


составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 123 451 081.


Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:


«ЗА»

123 396 217

(99,9556%)

«ПРОТИВ»

33 936

(0,0275%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10 344

(0,0084%)

 

   Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   10 584 (0,0071%).


   Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.


Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:


«Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

 

«ЗА»

123 401 065

(99,9595%)

«ПРОТИВ»

33 288

(0,0270%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7 416

(0,0060%)

      Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   9 312 (0,0063%).


Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.       

   

Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, для принятия решения:

необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.» 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СОБРАНИИ.


1.  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2019 г. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).

2.  Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:


1

ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

2

АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

3

ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

4

ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

5

АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

6

КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ

7

ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

8

ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

9

ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

10

ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

11

КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА


3.  Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».


4.  Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну;

     Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрова Александра Николаевича;

     Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича.


5.  Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

 

Принятые решения и итоги голосования оглашены на собрании.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «ДРАГА»

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол  №28 от  25  июня 2020 года.

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

 привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457

 


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “25” июня 2020 года                              М.П.



Возврат к списку