Общее собрание акционеров

Информация 2018 года

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров АО «ЛОМО»

Акционерное общество «ЛОМО» извещает о том, что годовое общее Cобрание акционеров Общества в форме собрания состоялось 23 июня 2018 года по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, Чугунная ул., 20, конференц-зал заводоуправления.

 

Повестка дня Собрания:

1.      Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 года. О дивидендах.

2.      Об избрании членов Совета директоров.

3.      Об утверждении аудитора.

4.      Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5.      О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

 

На 29 мая 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 148 800 000.


Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня собрания 148 800 000;


по вопросу 2 повестки дня собрания 1 636 800 000 кумулятивных голосов;


по вопросу 4 повестки дня собрания 95 448 478.


На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня, составило 122 970 261 голосов, что составляет 82,6413% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;


Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 352 672 871 кумулятивных голосов, что составляет 82,6413% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;


Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 69 635 779 голосов, что составляет 72,9564% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.


Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания;


1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:


«ЗА»

119 931 513

«ПРОТИВ»

16 944

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 178 428


1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:


«ЗА»

119 921 673

«ПРОТИВ»

18 504

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 186 708


1.3 Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:


«ЗА»

119 857 857

«ПРОТИВ»

93 552

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 175 476

 

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:


1

ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

2

АРОНОВ Александр Михайлович

3

ОСИПОВ Владимир Сергеевич

4

КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

5

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

6

АРОНОВ Олег Александрович

7

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

8

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

9

ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

10

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич

11

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

 

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

АРОНОВ Александр Михайлович

120 078 704

2

АРОНОВ Олег Александрович

119 857 638

3

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич

119 847 838

4

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

119 873 191

5

ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

143 620 368

6

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

119 847 688

7

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

119 851 443

8

КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

119 873 866

9

ОСИПОВ Владимир Сергеевич

119 874 806

10

ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

119 849 604

11

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

119 854 839

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

123 288

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

388 344

 

3. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:


«ЗА»

119 916 897

«ПРОТИВ»

15 768

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 181 812


4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества» необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:


1

КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

2

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

3

КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ


Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

Ф.И.О.
кандидата
Число голосов,
поданных
«ЗА»
Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»
Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

66 578 023

12 960

2 192 324

0

2

КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

66 585 967

12 960

2 184 380

0

3

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

66 585 967

12 960

2 184 380

0

 

5.1 Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:


«ЗА»

119 870 073

«ПРОТИВ»

50 640

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 198 036

 

5.2 Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:


«ЗА»

119 888 673

«ПРОТИВ»

35 424

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 194 652

 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)


Место нахождения Регистратора: город Москва


Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

  1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии

  2. Ермакова Ольга Анатольевна

  3. Шулаков Сергей Владимирович

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Ильичев Василий Валентинович

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Куликов Михаил Михайлович