Информация 2022 года
Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров АО «ЛОМО»
Акционерное общество «ЛОМО» извещает о том, что годовое общее Cобрание акционеров Общества в форме заочного голосования состоялось 24 июня 2022 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Почтовый адрес, по которому принимались бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.
Место нахождения и адрес Общества: 194044, Санкт-Петербург, Чугунная ул., дом 20.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2022 г.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. О дивидендах.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об утверждении аудитора.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 127 246 775.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
|
|
«ЗА» |
89 862 587 |
(70,6207%) |
|
|
«ПРОТИВ» |
37 354 092 |
(29,3556%) |
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
27 216 |
(0,0214%) |
5. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 880 (0,0023%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.»
7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
|
«ЗА» |
89 858 363 |
(70,6174%) |
|
«ПРОТИВ» |
37 358 964 |
(29,3595%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
28 728 |
(0,0226%) |
8. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 720 (0,0006%).
9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года»
10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
|
«ЗА» |
89 752 955 |
(70,5346%) |
|
«ПРОТИВ» |
37 457 100 |
(29,4366%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
34 800 |
(0,0273%) |
11. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 920 (0,0015%).
12. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
«Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2 повестки дня общего собрания:
1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 636 800 000.
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня, составило: 1 636 800 000.
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 399 714 525.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:
|
№№ п/п |
Ф.И.О. |
Число голосов, |
|
|
1 |
АДЕЙШВИЛИ НОДАРИ ГЕОРГИЕВИЧ |
136 943 136 |
9,7836% |
|
2 |
АЛЕКСАШИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
25 692 |
0,0018% |
|
3 |
АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ |
161 042 129 |
11,5054% |
|
4 |
АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
160 778 350 |
11,4865% |
|
5 |
БЫКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ |
136 968 076 |
9,7854% |
|
6 |
ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ |
160 750 556 |
11,4845% |
|
7 |
ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА |
132 112 954 |
9,4386% |
|
8 |
ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
28 370 |
0,0020% |
|
9 |
ИЛЬИЧЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
25 490 |
0,0018% |
|
10 |
ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
25 090 |
0,0018% |
|
11 |
КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ |
132 198 722 |
9,4447% |
|
12 |
КУЛИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ |
39 957 743 |
2,8547% |
|
13 |
ЛОВЦЮС ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ |
136 939 550 |
9,7834% |
|
14 |
ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ |
42 450 |
0,0030% |
|
15 |
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
39 749 101 |
2,8398% |
|
16 |
ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
38 984 |
0,0028% |
|
17 |
ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА |
160 790 068 |
11,4873% |
|
|
|||
|
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ |
320 496 |
0,0229% |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ |
467 280 |
0,0334% |
|
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 419 496 (0,0300%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:»
|
1 |
АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ |
|
2 |
ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА |
|
3 |
АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
|
4 |
ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ |
|
5 |
БЫКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ |
|
6 |
АДЕЙШВИЛИ НОДАРИ ГЕОРГИЕВИЧ |
|
7 |
ЛОВЦЮС ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ |
|
8 |
КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ |
|
9 |
ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА |
|
10 |
КУЛИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ |
|
11 |
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 127 246 703.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
|
«ЗА» |
89 875 067 |
(70,6306%) |
|
«ПРОТИВ» |
37 353 732 |
(29,3554%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
16 968 |
(0,0133%) |
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 936 (0,0007%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 148 800 000.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 95 442 406.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 73 894 821.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
|
№ |
Ф.И.О. |
Число голосов, |
Число |
Число |
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
|
|
1 |
КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ |
73 873 533 |
99,9712% |
9 432 |
11 784 |
72 |
|
2 |
КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА |
73 874 829 |
99,9729% |
9 432 |
10 560 |
0 |
|
3 |
ПЕТРОВА ИРИНА ИВАНОВНА |
73 872 429 |
99,9697% |
10 152 |
11 136 |
1 104 |
5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»
|
1 |
КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА |
|
2 |
КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ |
|
3 |
ПЕТРОВА ИРИНА ИВАНОВНА |
При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 5 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 127 246 703.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:
|
«ЗА» |
89 525 875 |
(70,3561%) |
|
«ПРОТИВ» |
37 412 940 |
(29,4019%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
24 264 |
(0,0191%) |
5. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 283 624 (0,2229%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:
«Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей»
7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:
|
|
«ЗА» |
89 546 851 |
(70,3726%) |
|
|
«ПРОТИВ» |
37 382 148 |
(29,3777%) |
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
34 080 |
(0,0268%) |
8. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 283 624 (0,2229%).
9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:
«Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 25 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей»
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
|
1. |
Афанасьев Андрей Владимирович. |
|
2. |
Плаксина Анна Викторовна. |
|
3. |
Подвысоцкий Василий Васильевич. |
Председатель собрания – Председатель Совета директоров Клебанов Александр Иосифович
Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Куликов Михаил Михайлович
Председатель Собрания Клебанов А.И.
Секретарь Собрания Куликов М.М.