Существенные факты

24 Июня 2015

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня


2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2015 г.


2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2015 г.-дата подведения итогов голосования и составления протокола


2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


1. Одобрение ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:

  • ДОГОВОР № 32-935/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 10.06.2015 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) №32-935/ЛОМО/ЗПТ от 10.06.2015 г.,  ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-935/ЛОМО/ИП от 10.06.2015 г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.

2. Одобрение изменений условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, а именно:

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 от 10.06.2015г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

  • Дополнительного соглашения №2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года;

  • Дополнительного соглашения №3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “24” июня  2015 года                                    М.П.


Возврат к списку