Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество “ЛОМО” |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО "ЛОМО" |
1.3. Место нахождения эмитента |
Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-A |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, |
2. Содержание сообщения |
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 24.06.2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13-СД/2014 об итогах заочного голосования Совета директоров ОАО “ЛОМО от 24.06.2015 г. (форма проведения - заочная)
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1. Одобрение ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:
Решение по вопросу №1: Одобрить ранее заключенные крупные сделки, являющиеся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:
Общая сумма обязательств с ранее открытыми кредитными линиями в данном Банке составит 2 849 222 тыс. рублей (свыше 25%, но меньше 50% балансовой стоимости активов Общества).
В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.
Итоги голосования по вопросу №1:
Решение принято.
Вопрос №2. Одобрение изменений условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, а именно:
Решение по вопросу №2: Одобрить изменения условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, на условиях согласно приложенных копий дополнительных соглашений (Приложения №4-7 к настоящему Протоколу), а именно:
В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.
Итоги голосования по вопросу №2:
Решение принято. |
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ______________ А. М. Аронов 3.2. Дата “24” июня 2015 года М.П. |