Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 24.06.2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13-СД/2014 об итогах заочного голосования  Совета директоров  ОАО “ЛОМО от  24.06.2015 г. (форма проведения - заочная)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1. Одобрение ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:

• ДОГОВОР № 32-935/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 10.06.2015 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) №32-935/ЛОМО/ЗПТ от 10.06.2015 г., и ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-935/ЛОМО/ИП от 10.06.2015 г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.

Решение по вопросу №1: Одобрить ранее заключенные крупные сделки, являющиеся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:

• ДОГОВОР № 32-935/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 10.06.2015 г. с привлечением кредитной линии 400 000 000,00 (четыреста миллионов 00/100) рублей сроком по 08.12.2017 г. (процентная ставка, комиссии и штрафные санкции - на условиях, изложенных в договоре), с передачей в качестве обеспечения в залог недвижимого имущества ОАО «ЛОМО» в соответствии с  ДОГОВОРОМ ОБ ИПОТЕКЕ № 32-935/ЛОМО/ИП от 10.06.2015 г. и прав требования в соответствии с  ДОГОВОРОМ О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) №32-935/ЛОМО/ЗПТ от 10.06.2015 г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.

Общая сумма обязательств с ранее открытыми кредитными линиями в данном Банке составит 2 849 222 тыс. рублей (свыше 25%, но меньше 50% балансовой стоимости активов Общества).

В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.

Итоги голосования по вопросу №1:

• «ЗА» единогласно.

Решение принято.

Вопрос №2. Одобрение изменений условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, а именно:

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

• Дополнительного соглашения №2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года;

• Дополнительного соглашения №3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года.

Решение по вопросу №2: Одобрить изменения условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, на условиях согласно приложенных копий дополнительных соглашений (Приложения №4-7 к настоящему Протоколу), а именно:

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

• Дополнительное соглашение №2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года;

• Дополнительное соглашение №3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года.

В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.

Итоги голосования по вопросу №2:

• «ЗА» единогласно.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов

3.2. Дата “24” июня  2015 года                                    М.П.