Существенные факты

24 Июня 2016

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 24.06.2015 г.


2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13-СД/2014 об итогах заочного голосования  Совета директоров  ОАО “ЛОМО от  24.06.2015 г. (форма проведения - заочная)


2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.


В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров


Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:


Вопрос №1. Одобрение ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:

  • ДОГОВОР № 32-935/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 10.06.2015 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) №32-935/ЛОМО/ЗПТ от 10.06.2015 г., и ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-935/ЛОМО/ИП от 10.06.2015 г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.

Решение по вопросу №1: Одобрить ранее заключенные крупные сделки, являющиеся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:

  • ДОГОВОР № 32-935/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 10.06.2015 г. с привлечением кредитной линии 400 000 000,00 (четыреста миллионов 00/100) рублей сроком по 08.12.2017 г. (процентная ставка, комиссии и штрафные санкции - на условиях, изложенных в договоре), с передачей в качестве обеспечения в залог недвижимого имущества ОАО «ЛОМО» в соответствии с  ДОГОВОРОМ ОБ ИПОТЕКЕ № 32-935/ЛОМО/ИП от 10.06.2015 г. и прав требования в соответствии с  ДОГОВОРОМ О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) №32-935/ЛОМО/ЗПТ от 10.06.2015 г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.

Общая сумма обязательств с ранее открытыми кредитными линиями в данном Банке составит 2 849 222 тыс. рублей (свыше 25%, но меньше 50% балансовой стоимости активов Общества).


В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.


Итоги голосования по вопросу №1:

  • «ЗА» единогласно.

Решение принято.


Вопрос №2. Одобрение изменений условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, а именно:

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

  • Дополнительного соглашения №2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года;

  • Дополнительного соглашения №3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года.

Решение по вопросу №2: Одобрить изменения условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, на условиях согласно приложенных копий дополнительных соглашений (Приложения №4-7 к настоящему Протоколу), а именно:

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

  • Дополнительное соглашение №2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года;

  • Дополнительное соглашение №3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года.

В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.


Итоги голосования по вопросу №2:

  • «ЗА» единогласно.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов

3.2. Дата “24” июня  2015 года                                    М.П.


Возврат к списку