Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.02.2022 г.

       Форма проведения: заочное голосование
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-СД/2021 от 25.02.2022 г. Совета директоров АО «ЛОМО»

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

• Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

• В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров: Аронов А.М., Аронов О.А., Годионенко М.В., Зверева М.А., Ильичев В.В., Ильичев Ю.В., Клебанов А.И., Клебанова Е.И., Осипов В.С., Плеханов А.А., Якубовская С.А., чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

• Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров.

Формулировка решения по вопросу №1:

В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список следующие кандидатуры:

1.    Адейшвили Нодари Георгиевич – генеральный директор ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ», выдвинут Ильичевым В.В.;

2.    Алексашин Анатолий Александрович – советник Президента АО «ОСК», выдвинут Ильичевым В.В.;

3.    Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО «ЛОМО», выдвинут Ароновым А.М.;

4.    Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ», выдвинут Ароновым А.М.;

5.    Быков Дмитрий Вячеславович – генеральный директор ООО «АТРИУМ», выдвинут Ильичевым В.В.;

6.    Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО «Управляющая Компания «АДЕПТА», выдвинут ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»;

7.    Зверева Марина Анатольевна – заместитель генерального директора АО «ЛОМО», директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинута ООО «Вирибус»;

8.    Ильичев Василий Валентинович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.;

9.    Ильичев Сергей Васильевич – директор фонда экономических исследований «Михаила Хазина», выдвинут Ильичевым В.В.;

10.    Ильичев Юрий Валентинович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.;

11.    Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинут ООО «Вирибус»;

12.    Куликов Михаил Михайлович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинут ООО «ММК Менеджмент»;

13.    Ловцюс Владимир Викторович – директор по развитию и согласованию АО «ЛЕНТЕХГАЗ», выдвинут Ильичевым В.В.;

14.    Осипов Владимир Сергеевич – заместитель генерального директора по НИОКР АО НПК «БАРЛ», выдвинут ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»;

15.    Петров Александр Николаевич - первый проректор Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, выдвинут ООО «ММК Менеджмент»;

16.    Плеханов Анатолий Александрович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.;

17.    Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ», выдвинута ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ».

Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 2: О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии.

Формулировка решения по вопросу №2:

В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1.      Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;

2.      Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой экономики предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор;

3.      Петрова Ирина Ивановна – Доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, кандидат экономических наук.

Итоги голосования по вопросу №2:

Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение принято простым большинством голосов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов

3.2. Дата “25” февраля 2022 года                              М.П.