Существенные факты

27 Июня 2015

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня


2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2015 г.


2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2015 г.


2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

  1. Об избрании Председателя Совета директоров.

  2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

  3. О назначении Секретаря Совета директоров.

  4. Об утверждении договора между Обществом и Секретарем Совета директоров.

  5. Об избрании Генерального директора.

  6. 6.    Об утверждении договора с Генеральным директором.

  7. Об избрании членов Правления Общества  

  8. Об утверждении договоров между Обществом и членами Правления

  9. Об установлении размера вознаграждения членам Правления.

  10. Об установлении размера вознаграждения Секретарю Совета директоров.

  11. Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “27” июня  2015 года                                    М.П.


Возврат к списку