Существенные факты

27 Июня 2015

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.06.2015 г.


2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1-СД/2015 Совета директоров  ОАО “ЛОМО от  27.06.2015 г. (форма проведения - очная)


2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.


В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров


Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

     

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров.


Решение по вопросу №1: Избрать Председателем Совета директоров Ильичева Василия Валентиновича.


Итоги голосования по вопросу №1:

  • «ЗА» единогласно.

Решение принято.


Вопрос №5. Об избрании Генерального директора.


Решение по вопросу №5: Избрать Генеральным директором ОАО «ЛОМО» Аронова Александра Михайловича сроком на 5 лет и назначить его на должность с 29 июня  2015 года.


Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент:10,743%


Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:9,055%


Итоги голосования по вопросу №5:

  • «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решение принято.


Вопрос №7. Об избрании членов Правления Общества.


Решение по вопросу №7: Утвердить состав нового коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в количестве 13 человек. Избрать в состав Правления и назначить на должность членов


Правления с 29 июня 2015 года сроком на 5 лет следующих работников Общества:

  1. Аронов Александр Михайлович – Генеральный директор – Председатель Правления

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 10,743%
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,055%
  2. Баганов Михаил Иванович – заместитель директора по производству и продажам– начальник производства предприятия

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0,00250 %
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00247%
  3. Грузин Александр Юрьевич – заместитель Генерального директора по безопасности

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
  4. Домановская Наталия Евгеньевна – Директор по персоналу - начальник управления по работе с персоналом

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0,00044 %
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00015%
  5. Козлова Маргарита Игоревна - заместитель Генерального директора – директор по производству и продажам

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0,00219 %
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00249%
  6. Кочин Павел Леонидович – начальник финансово-инвестиционного управления

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0,00071 %
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00073%
  7. Куликов Михаил Михайлович – заместитель руководителя департамента управления корпоративной собственностью-начальник управления корпоративного имущества

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
  8. Лебедев Сергей Константинович – заместитель Генерального директора по оборонной продукции

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
  9. Мельников Виктор Михайлович – главный бухгалтер – начальник отдела

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0,001 %
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
  10. Мироновская Марина Витальевна – заместитель директора по управлению имуществом-руководитель департамента управления корпоративной собственностью

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент:0
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:0
  11. Полищук Григорий Сергеевич – заместитель начальника ЦКБ по инновационным проектам и связям с зарубежными партнерами

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
  12. Савицкий Александр Михайлович – заместитель генерального директора - технический директор

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент:0,00244 %
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:0,00260%
  13. Филинов Алексей Александрович- главный экономист – заместитель технического директора по экономике.

    • Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент:0
    • Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:0
Итоги голосования по вопросу №7:
  • «ЗА» единогласно.
Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов

3.2. Дата “27” июня  2015 года                                                  М.П.


Возврат к списку