Существенные факты

22 Июля 2015

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 22.07.2015 г.


2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2-СД/2015 об итогах заочного голосования  Совета директоров  АО “ЛОМО от  22.07.2015 г. (форма проведения - заочная)


2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.


В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров


Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:


Вопрос №1. Одобрение изменений условий крупной сделки, между АО «ЛОМО» и ОАО «Сбербанк России», являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент её заключения.


Решение по вопросу №1: Одобрить изменения условий крупной сделки, являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по договору об открытии НКЛ № 0162-1-105414 от 26.11.2014г., заключаемой между АО «ЛОМО» и ОАО «Сбербанк России» в части изменения следующих условий:

  • фиксированная процентная ставка за период с «21» июля 2015г. (включительно) по дату полного погашения кредита (включительно) составит 13,3% годовых;

  • плата за пользование лимитом кредитной линии составит 0,51% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ. Уплачивается Заемщиком в установленные условиями Договора НКЛ даты уплаты процентов.

В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.


Итоги голосования по вопросу №1:


Результаты голосования: «ЗА» единогласно.


Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “22” июля 2015 года                                    М.П.


Возврат к списку