Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, |
|
2. Содержание сообщения |
|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 13.10.2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4-СД/2015 об итогах заочного голосования Совета директоров АО “ЛОМО от 13.10.2015 г. (форма проведения – заочное голосование)
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу №1: Одобрить заключение Обществом договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора АО "ЛОМО" Аронова А.М., являющегося членом Совета директоров ЗАО «ЛОМО ЛАЗЕР».
Существенные условия договора поручительства: Лизингополучатель – ЗАО «ЛОМО ЛАЗЕР», Лизингодатель – АО «Сбербанк Лизинг»
В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью принимаются большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Не участвуют в голосовании: Клебанов А.И., Зверева М.А., Аронов А.М. - зависимые директора. В голосовании по вопросу участвовали 8 директоров: Бычков А.П., Годионенко М.В., Ильичев В.В., Ильичев Ю.В., Клебанова Е.И., Осипов В.С., Плеханов А.А., Якубовская С.А.
Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу №1:
Результаты голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Решение принято простым большинством голосов. |
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ______________ А. М. Аронов
3.2. Дата “13” октября 2015 года М.П. |