Существенные факты

16 Февраля 2016

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 16.02.2016 г.


2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6-СД/2015 об итогах заочного голосования  Совета директоров  АО “ЛОМО от  16.02.2016 г.  (форма проведения – заочное голосование)


2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.


В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров


Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:


Вопрос №1. Одобрение изменения условий сделок, заключенных между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения.


Решение по вопросу №1: Одобрить изменения условий сделок, заключенных между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, а именно:

  • Дополнительного соглашения №5 от 28.01.2016г. к ДОГОВОРУ № 0162-1-105414 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 ноября 2014 года;

  • Дополнительного соглашения №3 от 28.01.2016г. к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 0162-1-105414-И-1 от 26 ноября 2014 года;

  • Дополнительного соглашения №3 от 28.01.2016г. к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 0162-1-105414-И-2 от 26 ноября 2014 года.

В соответствии с условиями договоров условия настоящих сделок являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.


Итоги голосования по вопросу №1: 

  • Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов   

3.2. Дата “16” февраля  2016 года                                    М.П.



Возврат к списку