Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, |
2. Содержание сообщения |
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 16.02.2016 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6-СД/2015 об итогах заочного голосования Совета директоров АО “ЛОМО от 16.02.2016 г. (форма проведения – заочное голосование)
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров
Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1. Одобрение изменения условий сделок, заключенных между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения. Решение по вопросу №1: Одобрить изменения условий сделок, заключенных между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, а именно:
В соответствии с условиями договоров условия настоящих сделок являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат. Итоги голосования по вопросу №1:
Решение принято. |
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ______________ А. М. Аронов 3.2. Дата “16” февраля 2016 года М.П. |