Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 16.02.2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6-СД/2015 об итогах заочного голосования  Совета директоров  АО “ЛОМО от  16.02.2016 г.  (форма проведения – заочное голосование)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1. Одобрение изменения условий сделок, заключенных между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения.

Решение по вопросу №1: Одобрить изменения условий сделок, заключенных между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, а именно:

• Дополнительного соглашения №5 от 28.01.2016г. к ДОГОВОРУ № 0162-1-105414 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 ноября 2014 года;

• Дополнительного соглашения №3 от 28.01.2016г. к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 0162-1-105414-И-1 от 26 ноября 2014 года;

• Дополнительного соглашения №3 от 28.01.2016г. к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 0162-1-105414-И-2 от 26 ноября 2014 года.

В соответствии с условиями договоров условия настоящих сделок являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.

Итоги голосования по вопросу №1: 

• Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов   

3.2. Дата “16” февраля  2016 года                                    М.П.