Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
|
2. Содержание сообщения |
|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 28.03.2016 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7-СД/2015 об итогах заочного голосования Совета директоров АО “ЛОМО от 28.03.2016 г. (форма проведения – заочное голосование)
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров
Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1. Изменение условий договора о ведении реестра акционеров, заключенного между АО «ЛОМО» и Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР - ДРАГа»). Решение по вопросу №1: Одобрить изменение условий договора о ведении реестра акционеров, заключенного между АО «ЛОМО» и Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР - ДРАГа») в тексте проекта дополнительного соглашения №8 к Договору № Э-18С-2011 от 10.02.2011 г. В соответствии с условием договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежит. Итоги голосования по вопросу №1:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято. |
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ______________ А. М. Аронов 3.2. Дата “28” марта 2016 года М.П. |