Существенные факты

28 Марта 2016

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 28.03.2016 г.


2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7-СД/2015 об итогах заочного голосования  Совета директоров  АО “ЛОМО от  28.03.2016 г.  (форма проведения – заочное голосование)


2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.


В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров


Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:


Вопрос №1. Изменение условий договора о ведении реестра акционеров, заключенного между АО «ЛОМО» и Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР - ДРАГа»).


Решение по вопросу №1: Одобрить изменение условий договора о ведении реестра акционеров, заключенного между АО «ЛОМО» и Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР - ДРАГа») в тексте проекта дополнительного соглашения №8 к Договору № Э-18С-2011 от 10.02.2011 г.


В соответствии с условием договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежит.


Итоги голосования по вопросу №1:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов   

3.2. Дата “28” марта  2016 года                                    М.П.



Возврат к списку