Существенные факты

21 Апреля 2016

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня


2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2016 г.


2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2016 г


2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

  1. О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).

  2. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

  3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.

  4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

  5. О Совете директоров.

  6. О Ревизионной комиссии.

  7. Об  аудиторе Общества.

  8. Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,  бухгалтерского баланса,  отчета о финансовых результатах,  порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.

  9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

  10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

  11. Об использовании резервного фонда Общества.

  12. О регистраторе Общества.

  13. Рассмотрение предложений членов Совета директоров по внесению изменений в положение о Совете директоров.

  14. Разное

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов   

3.2. Дата “21” апреля 2016 года                                    М.П.



Возврат к списку