Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях , принятых советом директоров (наблюдательным советом ) эмитента»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество “ЛОМО”
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО "ЛОМО" |
1.3. Место нахождения эмитента |
г.Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-A |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
2. Содержание сообщения |
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2016 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8-СД/2015 заседания Совета директоров АО “ЛОМО от 27.04.2016 (форма проведения - очная)
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на осуществление прав по этим ценным бумагам эмитента:
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1.
О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней). Решение по вопросу №1: Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Определить:
Итоги голосования по вопросу №1:
Вопрос №2. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Решение по вопросу №2: Список акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, имеющих право на участие в Собрании, составить на 10 мая 2016 года.
Определить, что голосующими на собрании 25 июня 2016 года являются:
Итоги голосования по вопросу №2:
Вопрос №3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах. Решение по вопросу №3: Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости". Итоги голосования по вопросу №3:
Вопрос №4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления. Решение по вопросу №4: Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами:
Итоги голосования по вопросу №4:
Вопрос №5. О Совете директоров. Решение №1 по вопросу №5: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Итоги голосования по решению №1 вопроса №5:
Решение №2 по вопросу №5: Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей. Итоги голосования по решению №2 вопроса №5:
Решение принято простым большинством голосов. Вопрос №6. О Ревизионной комиссии. Решение №1 по вопросу №6: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Итоги голосования по решению №1 вопроса №6:
Решение №2 по вопросу №6: Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей. Итоги голосования по решению №2 вопроса №6:
Вопрос №7. Об аудиторе Общества. Решение по вопросу №7: Представить на утверждение Собранием Компанию (ООО) "Тавол" в качестве аудитора Общества на 2016 год. Итоги голосования по вопросу №7:
Решение принято. Вопрос №8. Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах. Решение №1 по вопросу №8: Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
Итоги голосования по решению №1 вопроса №8:
Решение №2 по вопросу №8: Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять). Итоги голосования по решению №2 вопроса №8:
Вопрос №9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. Решение по вопросу №9: Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:
Итоги голосования по вопросу №9:
Вопрос №10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решение по вопросу №10: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (прилагается). Итоги голосования по вопросу №10:
Вопрос №11. Об использовании резервного фонда Общества.
Решение по вопросу №11: Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет. Итоги голосования по вопросу №11:
Решение принято.
Вопрос №12. О регистраторе Общества.
Решение по вопросу №12: Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа») и согласиться с условиями договора между АО "ЛОМО" и ЗАО «СР-ДРАГа», в том числе проекта Дополнительного соглашения №9 к указанному Договору о выполнении ЗАО «СР-ДРАГа» функций счетной комиссии на Собрании акционеров . Итоги голосования по вопросу №12:
Вопрос № 13. Рассмотрение предложений членов Совета директоров по внесению изменений в положение о Совете директоров. Решение по вопросу №13: Подготовить согласованный вариант новой редакции положения «О Совете директоров» и разработать новое положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЛОМО»» и представить их на рассмотрение в Совет директоров 25 июня 2016 года. Итоги голосования по вопросу №13:
|
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ______________ А. М. Аронов 3.2. Дата “27” апреля 2016 года М.П. |