Существенные факты

27 Апреля 2016

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях , принятых советом директоров (наблюдательным советом ) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2016 г.


2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8-СД/2015 заседания Совета директоров  АО “ЛОМО от  27.04.2016 (форма проведения - очная)


2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.


В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров.


Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на осуществление прав по этим ценным бумагам эмитента:

  • обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

  • привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1.


О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).


Решение по вопросу №1:  Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.


Определить:

  1. дату проведения общего собрания: 25 июня 2016 года;

  2. место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

  3. время начала собрания: 11:00;

  4. время начала регистрации: 09:00;

  5. дату окончания приема бюллетеней: 23 июня 2016 года;

  6. почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20. АО «ЛОМО»

Итоги голосования по вопросу №1:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.


Вопрос №2. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.


Решение по вопросу №2: Список акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, имеющих право на участие в Собрании, составить на  10 мая 2016 года.


Определить, что голосующими на собрании 25 июня 2016 года являются:

  • именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009084388

  • именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009100457

Итоги голосования по вопросу №2:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.


Вопрос №3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.


Решение по вопросу №3: Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости".


Итоги голосования по вопросу №3:

  • "За" -  единогласно      
Решение принято.


Вопрос №4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.


Решение по вопросу №4: Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления  акционеров с  данными материалами:

  • оформить информацию (материалы) в письменном виде;

  • организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2016 года в помещении приемной АО «ЛОМО»;

  • обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

  • по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее  5 дней с даты получения заявления;

  • копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

Итоги голосования по вопросу №4:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.

          

Вопрос №5. О Совете директоров.


Решение №1 по вопросу №5: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

  1. Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО "ЛОМО";
  2. Бычков Александр Петрович – Президент - генеральный директор ОАО "ИК Русс-Инвест";
  3. Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания "МАКСИМУМ";
  4. Зверева Марина Анатольевна – Заместитель генерального директора – директор по управлению   имуществом, директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;
  5. Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора АО "ЛОМО";
  6. Ильичев Юрий Валентинович – генеральный директор ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;
  7. Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;
  8. Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус»;
  9. Осипов Владимир Сергеевич – советник командования главного управления ГШ ВС РФ;
  10. Плеханов Анатолий Александрович – заместитель директора ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;
  11. Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»

Итоги голосования по решению №1 вопроса №5:

  • "За" -  единогласно  
Решение принято.


Решение №2 по вопросу №5: Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Итоги голосования по решению №2 вопроса №5:

  • «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.    

Решение принято простым большинством голосов.


Вопрос №6. О Ревизионной комиссии.


Решение №1 по вопросу №6: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

  1. Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;

  2. Петров Александр Николаевич – Первый проректор – директор института экономики Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ;

  3. Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой менеджмента Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого», доктор экономических наук, профессор;

Итоги голосования по решению №1 вопроса №6:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.


Решение №2 по вопросу №6: Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Итоги голосования по решению №2 вопроса №6:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.


Вопрос №7. Об  аудиторе Общества.


Решение по вопросу №7: Представить на утверждение Собранием Компанию (ООО) "Тавол" в качестве аудитора Общества на 2016 год.


Итоги голосования по вопросу №7:

  • "За" -  единогласно  

Решение принято.


Вопрос №8. Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.


Решение №1 по вопросу №8: Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

   

Итоги голосования по решению №1 вопроса №8:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.


Решение №2 по вопросу №8: Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).


Итоги голосования по решению №2 вопроса №8:

  • «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.


Вопрос №9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.


Решение по вопросу №9: Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 года. О дивидендах.

  2. Об избрании членов Совета директоров.

  3. Об утверждении аудитора.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу №9:

  • "За" -  единогласно    
 Решение принято.


Вопрос №10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

     

Решение по вопросу №10: Утвердить  форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (прилагается).        


Итоги голосования по вопросу №10:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.


Вопрос №11. Об использовании резервного фонда Общества.

     

Решение по вопросу №11: Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет.


Итоги голосования по вопросу №11:

  • "За" -  единогласно

Решение принято.

     

Вопрос №12. О регистраторе Общества.    


Решение по вопросу №12: Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»  (ЗАО «СР-ДРАГа»)  и согласиться с условиями договора между АО "ЛОМО" и ЗАО «СР-ДРАГа», в том числе проекта Дополнительного соглашения №9 к указанному Договору о выполнении ЗАО «СР-ДРАГа» функций счетной комиссии на Собрании акционеров .


Итоги голосования по вопросу №12:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.


Вопрос № 13. Рассмотрение предложений членов Совета директоров по внесению изменений в положение о Совете директоров.


Решение по вопросу №13: Подготовить согласованный вариант новой редакции положения «О Совете директоров» и разработать новое положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЛОМО»» и представить их на рассмотрение в Совет директоров 25 июня 2016 года.


Итоги голосования по вопросу №13:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________        А. М. Аронов   

3.2. Дата “27” апреля 2016 года                                    М.П.



Возврат к списку