Существенные факты

27 Апреля 2016

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента »

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О созыве и проведении  общего собрания участников (акционеров) эмитента


2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров


2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание ( совместное присутствие) или заочное голосование): собрание ( совместное присутствие)


2.3. Дата,  место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

  1. дата проведения общего собрания: 25 июня 2016 года;

  2. место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

  3. время начала собрания: 11:00;

  4. почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20, АО «ЛОМО».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)   эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации  09:00


2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных по почте: дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней: 23 июня 2016 года;


2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:   10  мая 2016 года


2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 года. О дивидендах.
  2. Об избрании членов Совета директоров.
  3. Об утверждении  аудитора.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:


Определить следующий порядок ознакомления  акционеров с  материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  • оформить информацию (материалы) в письменном виде;

  • организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2016 года в помещении приемной АО «ЛОМО»;

  • обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

  • по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее  5 дней с даты  получения заявления;

  • копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

  • обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

  • привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________      А. М. Аронов   

3.2. Дата “27” апреля 2016года                                    М.П.



Возврат к списку