Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2020

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3-СД/2019 от 15.05.2020 

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

• Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

• В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров.

• Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени).

Решение по вопросу №1: Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Определить:
1) дату проведения общего собрания: 23 июня 2020 года;

2) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2020 года;

3) почтовый адрес по которому должны направляться бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

Решение по вопросу №2: Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составить на 29 мая 2020 года.

Определить, что голосующими на собрании 23 июня 2020 года являются:

- именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009084388

- именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009100457

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

Вопрос № 3: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.

Решение по вопросу №3:  Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

Вопрос №4: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при    подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

Решение по вопросу №4:  Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 03 июня 2020 года в помещении приемной АО «ЛОМО»;

- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а также во время проведения Собрания;

- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

Вопрос № 5: О Совете директоров.

Решение по вопросу №5: Предлагается включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО «ЛОМО»;

2. Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ»;

3. Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания «АДЕПТА»;

4. Зверева Марина Анатольевна – Заместитель генерального директора, директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;

5. Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора АО "ЛОМО";

6. Ильичев Юрий Валентинович;

7. Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;

8. Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус»;

9. Осипов Владимир Сергеевич – Директор Департамента информационно-интегрированных космических систем АО «ОРКК»;

10. Плеханов Анатолий Александрович;

11. Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»;

А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 45000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

Вопрос № 6: О Ревизионной комиссии.

Решение по вопросу №6: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;

2. Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой экономики предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор;

3. Петров Александр Николаевич – Первый проректор Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

Вопрос № 7: Об аудиторе Общества.

Решение по вопросу №7: Представить на утверждение Собранием Компанию (ООО) "Тавол" в качестве аудитора Общества на 2020 год.

Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 330000 рублей в квартал.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

Вопрос № 8: Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.

Решение по вопросу №8: Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2019 год.

Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

Вопрос № 9: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу №9: Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2019 года. О дивидендах.

2. Об избрании членов Совета директоров.

3. Об утверждении аудитора.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

Вопрос № 10: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Решение по вопросу №10:  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (прилагается).

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

Вопрос № 11: Об использовании резервного фонда Общества.

Решение по вопросу №11: Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

Вопрос № 12: О регистраторе Общества.

Решение по вопросу №12:  Утвердить регистратором Общества Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») и согласиться с условиями договора между АО «ЛОМО» и АО «ДРАГА».

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

     обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

     привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов

3.2. Дата “15” мая 2020 года                              М.П.