Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 15.05.2020 |
2. Содержание сообщения |
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2020 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3-СД/2019 от 15.05.2020 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени).
Решение по вопросу №1: Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Определить: 2) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2020 года; 3) почтовый адрес по которому должны направляться бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято.
Вопрос № 2: Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
Решение по вопросу №2: Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составить на 29 мая 2020 года. Определить, что голосующими на собрании 23 июня 2020 года являются: - именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009084388 - именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009100457 Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято.
Вопрос № 3: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.
Решение по вопросу №3: Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости". Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято.
Вопрос №4: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.
Решение по вопросу №4: Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами: - оформить информацию (материалы) в письменном виде; - организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 03 июня 2020 года в помещении приемной АО «ЛОМО»; - обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а также во время проведения Собрания; - по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято.
Вопрос № 5: О Совете директоров.
Решение по вопросу №5: Предлагается включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО «ЛОМО»; 2. Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ»; 3. Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания «АДЕПТА»; 4. Зверева Марина Анатольевна – Заместитель генерального директора, директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»; 5. Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора АО "ЛОМО"; 6. Ильичев Юрий Валентинович; 7. Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»; 8. Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус»; 9. Осипов Владимир Сергеевич – Директор Департамента информационно-интегрированных космических систем АО «ОРКК»; 10. Плеханов Анатолий Александрович; 11. Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»; А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 45000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 6: О Ревизионной комиссии.
Решение по вопросу №6: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: 1. Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии; 2. Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой экономики предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор; 3. Петров Александр Николаевич – Первый проректор Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято.
Вопрос № 7: Об аудиторе Общества.
Решение по вопросу №7: Представить на утверждение Собранием Компанию (ООО) "Тавол" в качестве аудитора Общества на 2020 год. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 330000 рублей в квартал.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято.
Вопрос № 8: Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.
Решение по вопросу №8: Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2019 год. Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять). Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято.
Вопрос № 9: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение по вопросу №9: Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2019 года. О дивидендах. 2. Об избрании членов Совета директоров. 3. Об утверждении аудитора. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято.
Вопрос № 10: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решение по вопросу №10: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (прилагается).
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 11: Об использовании резервного фонда Общества.
Решение по вопросу №11: Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято.
Вопрос № 12: О регистраторе Общества.
Решение по вопросу №12: Утвердить регистратором Общества Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») и согласиться с условиями договора между АО «ЛОМО» и АО «ДРАГА».
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;
привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457
|
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “15” мая 2020 года М.П. |