Существенные факты

27 Июня 2016

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях , принятых советом директоров (наблюдательным советом ) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.06.2016 г.


2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1-СД/2016заседания Совета директоров  АО “ЛОМО от  27.06.2016 (форма проведения - очная)


2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.


В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров.


Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 


Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров.


Решение по вопросу №1: Избрать Председателем Совета директоров Ильичева Василия Валентиновича.


Итоги голосования по вопросу №1: "За" -  единогласно         

         

Решение принято.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов


3.2. Дата “27” июня 2016 года                                    М.П.



Возврат к списку