Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях , принятых советом директоров (наблюдательным советом ) эмитента»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество “ЛОМО”
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО "ЛОМО" |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-A |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, |
|
2. Содержание сообщения |
|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.06.2016 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1-СД/2016заседания Совета директоров АО “ЛОМО от 27.06.2016 (форма проведения - очная)
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров. Решение по вопросу №1: Избрать Председателем Совета директоров Ильичева Василия Валентиновича.
Итоги голосования по вопросу №1: "За" - единогласно
Решение принято. |
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ______________ А. М. Аронов 3.2. Дата “27” июня 2016 года М.П. |