Существенные факты

25 Июля 2016

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 25.07.2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2-СД/2016 об итогах заочного голосования  Совета директоров  АО “ЛОМО от  25.07.2016 г.  (форма проведения – заочное голосование)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. 

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу №1:  

Одобрить заключение Обществом договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора АО "ЛОМО"   Аронова А.М., являющегося членом Совета директоров ЗАО «ЛОМО ЛАЗЕР».

Существенные условия договора поручительства: Лизингополучатель – ЗАО «ЛОМО ЛАЗЕР», Лизингодатель – АО «Сбербанк Лизинг»            

В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью принимаются большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 

Не участвуют в голосовании: Аронов А.М. - зависимый директор. В голосовании по вопросу участвовали 8 директоров: Годионенко М.В., Зверева М.А., Ильичев В.В., Ильичев Ю.В., Клебанов А.И., Осипов В.С., Плеханов А.А., Якубовская С.А.  

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

Решение принято простым большинством голосов. 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “25” июля 2016 года                                    М.П.



Возврат к списку