Сообщение существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 24 июня 2019 г. |
|
2. Содержание сообщения |
|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.06.2019 г. Форма проведения: совместное присутствие (очная) 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-СД/2019 от 24.06.2019 г. Совета директоров АО “ЛОМО” 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Решение по вопросу №1: Избрать Председателем Совета директоров Ильичева Василия Валентиновича.
Итоги голосования по вопросу №1: Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято.
Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров. Решение по вопросу №2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Годионенко Максима Витальевича
Итоги голосования по вопросу №2: Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
|
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “24” июня 2019 года М.П. |