Существенные факты

22 Июня 2019

Сообщение существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 июня 2019 г.

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня


2.1. Дата принятия членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.06.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.06.2019 г

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

 

1.    Об избрании Председателя Совета директоров.

2.    Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

3.    О назначении Секретаря Совета директоров.

4.    Об утверждении условий договора между Обществом и Секретарем Совета директоров и

      установлении размера вознаграждения Секретарю Совета директоров.

5.    Рассмотрение плана работы Совета директоров на 2019-2020гг.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “22” июня 2019 года                              М.П.



Возврат к списку