Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования  22.05.2019 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4-СД/2018 от  24.05.2019 г.  об итогах заочного голосования  Совета директоров  АО «ЛОМО»  (форма проведения – заочное голосование)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

  Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

  В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров.

  Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

                Вопрос №1.

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

        Решение по вопросу №1: 

     Утвердить, предварительно, годовой отчет Общества за 2018 год и вынести на окончательное утверждение акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров  АО «ЛОМО»  22 июня 2019 года.

       Итоги голосования по вопросу №1:

   Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

   Решение принято.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

     обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов

3.2. Дата “24” мая 2019 года                              М.П.