Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 17 мая 2019 г. |
2. Содержание сообщения |
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание ( совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 1) дату проведения общего собрания: 22 июня 2019 года; 2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления; 3) время начала собрания: 11:00; 4) почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации 09:00
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных по почте: дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней: 20 июня 2019 года;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2019 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента: - оформить информацию (материалы) в письменном виде; - организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2019 года в помещении приемной АО «ЛОМО» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20; - обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а также во время проведения Собрания; - по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее 5 дней с даты получения заявления за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388; привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «ЛОМО» на заседании 14.05.2019 г. Протокол № 3-СД/2018 от 17.05.2019.
|
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “17” мая 2019 года М.П. |