Существенные факты

26 Июня 2017

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также  о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента


2.1. Вид общего собрания участников (акционеров)  эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента:

Дата проведения: 24  июня 2017 г.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления

Время  начала регистрации участников  – 9-00, время окончания регистрации участников –  11-30;

Время  открытия собрания  – 11-00, закрытие  – 12-00.

Время начала подсчета голосов – 11-40.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров)  эмитента:  На 30 мая 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 148 800 000.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня собрания 148 800 000;

по вопросу 2 повестки дня собрания 1 636 800 000 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 95 448 478.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в общем собрании по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1 повестки дня, составило 122 592 837 голосов, что составляет 82,3877% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 348 521 207 кумулятивных голосов, что составляет 82,3877% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня, составило 122 592 813 голосов, что составляет 82,3876% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 69 257 275 голосов, что составляет 72,5599% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.



Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (11 часов 40 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, составило 122 601 135 голосов, что составляет 82,3932% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным подвопросам данного вопроса;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 1 348 612 485 кумулятивных голосов, что составляет 82,3932% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня составило 122 601 111 голосов, что составляет 82,3932% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 69 264 925 голосов, что составляет 72,5679% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. О дивидендах.

  2. Об избрании членов Совета директоров.

  3. Об утверждении аудитора.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

     Вопрос № 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. О дивидендах.

На голосование вынесены следующие решения  (бюллетень № 1):

Решение №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Решение №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

Решение №3: Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. О дивидендах.»,

составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 122 601 135.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 3 912 (0,0026%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.


Результаты  голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:

«ЗА»

122 504 973

99,9216%

«ПРОТИВ»

23 040

0,0188%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

45 018

0,0367


Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   15 456 (0,0126%).

Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.»


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:

«ЗА»

122 502 645

99,9197%

«ПРОТИВ»

36 234

0,0296%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

37 776

0,0308%



   Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  11 832 (0,0097%).

   Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

   Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.»


      Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:

«ЗА»

122 446 677

99,8740%

«ПРОТИВ»

94 818

0,0773%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

24 888

0,0203%


    Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  22 104 (0,0180%).


   Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

   Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, для принятия решения  необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).»

Вопрос № 2   Об избрании членов Совета директоров (кумулятивное голосование).

             На голосование вынесено следующее  решение  (бюллетень №1):

Избрать  Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

  1. АРОНОВ  Александр Михайлович

  2. АРОНОВ Олег Александрович

  3. ГОДИОНЕНКО  Максим Витальевич

  4. ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

  5. ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

  6. ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

  7. КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

  8. КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

  9. ОСИПОВ Владимир Сергеевич

  10. ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

  11. ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна


Справочно:

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров.»,

составило: 1 636 800 000 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 348 612 485 (82,3932%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 43 032 (0,0026%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.


Результаты  распределения голосов по вопросу:

№№

п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов,
поданных «ЗА» кандидата

1

АРОНОВ Александр Михайлович

139 273 694

10,3272%

2

АРОНОВ Олег Александрович

128 892 706

9,5574%

3

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич

119 885 028

8,8895%

4

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

119 949 348

8,8943%

5

ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

119 861 390

8,8878%

6

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

119 859 662

8,8876%

7

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

119 961 386

8,8952%

8

КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

119 890 244

8,8899%

9

ОСИПОВ Владимир Сергеевич

119 887 168

8,8897%

10

ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

119 865 308

8,8880%

11

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

119 867 884

8,8882%



ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

338 184

0,0251%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

356 664

0,0264%



Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  506 814 (0,0376%).

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 11 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано следующими кандидатами.


Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

  1. Аронов Александр Михайлович
  2.  Аронов Олег Александрович
  3.   Клебанов Александр Иосифович
  4.   Зверева Марина Анатольевна
  5.   Клебанова Екатерина Ильинична
  6.  Осипов Владимир Сергеевич
  7.  Годионенко Максим Витальевич
  8.   Якубовская Светлана Анатольевна
  9.  Плеханов Анатолий Александрович 
  10. Ильичев Василий Валентинович
  11.  Ильичев Юрий Валентинович


Вопрос № 3  Об утверждении  аудитора

На голосование вынесено следующее решение (бюллетень № 2):

           Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол»

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

«Об утверждении аудитора.»,

составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 122 601 111.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 3 912 (0,0026%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.


Результаты  голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»

122 523 039

99,9363%

«ПРОТИВ»

19 464

0,0159%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

35 184

0,0287%


Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  10 776 (0,0088%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.


Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол»


Вопрос № 4  Об избрании членов Ревизионной комиссии

На голосование вынесены следующие решения  (бюллетень № 2):

Решение №1: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича

Решение №2: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрова Александра Николаевича

Решение №3: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии.»,

составило: 95 448 478 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 69 264 925 (72,5679%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 3 912 (0,0041%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.


Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:


Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

Калинин Вадим Константинович

69 178 645

99,8754%

25 512

48 120

0

2

Петров Александр Николаевич

69 175 045

99,8702%

27 552

47 160

2 520

3

Курочкина Анна Александровна

69 181 357

99,8794%

32 592

31 608

6 720



Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано следующими кандидатами


Формулировка принятого решения:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества»

Петрова Александра Николаевича

Калинина Вадима Константиновича

Курочкину Анну Александровну


При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.



Вопрос № 5 “О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии”

На голосование вынесены следующие  решения (бюллетень № 2):

Решение №1: Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Решение №2: Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

«О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.»,

составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 122 601 111.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 3 912 (0,0026%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.


Результаты  голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

«ЗА»

122 476 461

99,8983%

«ПРОТИВ»

89 682

0,0731%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

22 320

0,0182%



Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  0 (0,0000%).


Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:


«ЗА»

122 496 213

99,9144%

«ПРОТИВ»

53 970

0,0440%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

32 232

0,0263%


Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  6 048 (0,0049%).

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СОБРАНИИ.

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016г. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).

  2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

АРОНОВ Александр Михайлович

АРОНОВ Олег Александрович

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

ОСИПОВ Владимир Сергеевич

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович


  1. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».

  2. Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрова Александра Николаевича;

Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича;

Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну.

  1. Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол  №25 от 26  июня 2017 года

Принятые решения и итоги голосования оглашены на собрании.


Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»

(АО «ДРАГА»).


2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “26” июня 2017 года                              М.П.



Возврат к списку