Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
|
2. Содержание сообщения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 24 июня 2017 г. Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления Время начала регистрации участников – 9-00, время окончания регистрации участников – 11-30; Время открытия собрания – 11-00, закрытие – 12-00. Время начала подсчета голосов – 11-40. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 30 мая 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 148 800 000. Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило: по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня собрания 148 800 000; по вопросу 2 повестки дня собрания 1 636 800 000 кумулятивных голосов; по вопросу 4 повестки дня собрания 95 448 478. На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1 повестки дня, составило 122 592 837 голосов, что составляет 82,3877% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 348 521 207 кумулятивных голосов, что составляет 82,3877% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня, составило 122 592 813 голосов, что составляет 82,3876% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 69 257 275 голосов, что составляет 72,5599% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу. На момент окончания регистрации (11 часов 40 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, составило 122 601 135 голосов, что составляет 82,3932% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным подвопросам данного вопроса; Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 1 348 612 485 кумулятивных голосов, что составляет 82,3932% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня составило 122 601 111 голосов, что составляет 82,3932% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 69 264 925 голосов, что составляет 72,5679% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. О дивидендах. На голосование вынесены следующие решения (бюллетень № 1): Решение №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Решение №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Решение №3: Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять). Справочно: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. О дивидендах.», составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 122 601 135. Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 3 912 (0,0026%). Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 15 456 (0,0126%). Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 11 832 (0,0097%). Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 22 104 (0,0180%).
Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения: «Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).» Вопрос № 2 Об избрании членов Совета директоров (кумулятивное голосование). На голосование вынесено следующее решение (бюллетень №1): Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:
Справочно: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров.», составило: 1 636 800 000 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 348 612 485 (82,3932%). Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 43 032 (0,0026%). Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу:
Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 506 814 (0,0376%). Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 11 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано следующими кандидатами.
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:
Вопрос № 3 Об утверждении аудитора На голосование вынесено следующее решение (бюллетень № 2): Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол» Справочно: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении аудитора.», составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 122 601 111. Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 3 912 (0,0026%). Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 776 (0,0088%). Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол»
Вопрос № 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии На голосование вынесены следующие решения (бюллетень № 2): Решение №1: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича Решение №2: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрова Александра Николаевича Решение №3: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну Справочно: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии.», составило: 95 448 478 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 69 264 925 (72,5679%). Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 3 912 (0,0041%). Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%). В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано следующими кандидатами
Формулировка принятого решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества»
При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.
Вопрос № 5 “О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии” На голосование вынесены следующие решения (бюллетень № 2): Решение №1: Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
Решение №2: Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей. Справочно: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня: «О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.», составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 122 601 111. Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 3 912 (0,0026%). Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:
Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения: «Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:
Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 048 (0,0049%). Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения: «Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.» РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СОБРАНИИ.
Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича; Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну.
Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №25 от 26 июня 2017 года Принятые решения и итоги голосования оглашены на собрании.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388; привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “26” июня 2017 года М.П. |