Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
|
2. Содержание сообщения |
|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 24.05.2017 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7-СД/2016 от 24.05.2017 г. об итогах заочного голосования Совета директоров АО “ЛОМО (форма проведения – заочное голосование)
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек. В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
Решение по вопросу №1: Утвердить, предварительно, годовой отчет Общества за 2016 год и вынести на окончательное утверждение акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров АО «ЛОМО» 24 июня 2017 года.
Итоги голосования по вопросу №1: Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято. |
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “24” мая 2017 года М.П. |