Существенные факты

17 Мая 2017

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента »

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента


2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров


2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание ( совместное присутствие) или заочное голосование): собрание ( совместное присутствие)


2.3. Дата,  место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

1) дата проведения общего собрания: 24 июня 2017 года;

2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург,

      ул.  Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

3) время начала собрания: 11:00;

4) почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20,

   АО «ЛОМО».


2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)   эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации  09:00


2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных по почте: дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней: 22 июня 2017 года;


2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30  мая 2017 года


2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. О дивидендах.

  2. Об избрании членов Совета директоров.

  3. Об утверждении аудитора.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Определить следующий порядок ознакомления  акционеров с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2017 года в помещении приемной АО «ЛОМО» по адресу: Санкт-Петербург, ул.  Чугунная, д.20;

- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее  5 дней с даты  получения заявления;

- копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457



3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “17” мая 2017 года                              М.П.



Возврат к списку