|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2017 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6-СД/2016 от 17.05.2017 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров, в том числе 2 члена Совета директоров выразили свое мнение письменно.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 2: О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).
Решение по вопросу №2:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Определить:
1) дату проведения общего собрания: 24 июня 2017 года;
2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;
3) время начала собрания: 11:00;
4) время начала регистрации: 09:00;
5) дату окончания приема бюллетеней: 22 июня 2017 года;
6) почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.
Итоги голосования по вопросу №2:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 3: Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
Решение по вопросу №3:
Список акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, имеющих право на участие в Собрании, составить на 30 мая 2017 года.
Определить, что голосующими на собрании 24 июня 2017 года являются:
- именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009084388
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009100457
Итоги голосования по вопросу №3:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос №4: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.
Решение по вопросу №4:
Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru, а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости" и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru.
Итоги голосования по вопросу №4:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 5: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.
Решение по вопросу №5:
Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами:
- оформить информацию (материалы) в письменном виде;
- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2017 года в помещении приемной АО «ЛОМО» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20;
- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а также во время проведения Собрания;
- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее 5 дней с даты получения заявления;
- копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.
Итоги голосования по вопросу №5:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 6: О Совете директоров.
Решения по вопросу №6:
Решение № 6.1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
-
Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО «ЛОМО»;
-
Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ»;
-
Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания "МАКСИМУМ";
-
Зверева Марина Анатольевна – Заместитель генерального директора, директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;
-
Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора АО "ЛОМО";
-
Ильичев Юрий Валентинович – генеральный директор ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;
-
Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;
-
Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус»;
-
Осипов Владимир Сергеевич – Советник генерального директора ОАО «ОРКК»;
-
Плеханов Анатолий Александрович – заместитель директора ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;
-
Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ».
Итоги голосования по вопросу №6 решение 6.1:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Решение № 6.2:
Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
Итоги голосования по вопросу №6 решение 6.2:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 7: О Ревизионной комиссии.
Решения по вопросу №7:
Решение № 7.1:
Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
-
Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;
-
Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор;
-
Петров Александр Николаевич – Первый проректор Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Итоги голосования по вопросу №7 решение 7.1:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Решение № 7.2:
Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
Итоги голосования по вопросу №7 решение 7.2:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 8: Об аудиторе Общества.
Решение по вопросу №8:
Представить на утверждение Собранием ООО Компания "Тавол" в качестве аудитора Общества за 2017 год.
Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 525 000 рублей в квартал.
Итоги голосования по вопросу №8:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 9:
Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.
Решения по вопросу №9:
Решение № 9.1:
Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
Итоги голосования по вопросу №9 Решение № 9.1:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Решение № 9.2:
Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования по вопросу №9 Решение № 9.2:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 10:
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение по вопросу №10:
Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:
-
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. О дивидендах.
-
Об избрании членов Совета директоров.
-
Об утверждении аудитора.
-
Об избрании членов Ревизионной комиссии.
-
О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу №10:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 11:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решение по вопросу №11:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании
Итоги голосования по вопросу №11:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 12:
Об использовании резервного фонда Общества.
Решение по вопросу №12:
Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет.
Итоги голосования по вопросу №12:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 13:
О регистраторе Общества.
Решение по вопросу №13:
Утвердить регистратором Общества Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») и согласиться с условиями договора между АО "ЛОМО" и АО «ДРАГА».
Итоги голосования по вопросу №13:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
Вопрос № 14:
Одобрение изменений условий крупной сделки, между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент её заключения.
Решение по вопросу №14:
Одобрить изменения условия сделки, заключенной между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент её заключения, а именно:
- Дополнительного соглашения № 9 от 29.03.2017г. к ДОГОВОРУ № 0162-1-105414 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 ноября 2014 года.
В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки является конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.
Итоги голосования по вопросу №14:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
Решение принято.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;
привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457
|
