Существенные факты

17 Мая 2017

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6-СД/2016 от  17.05.2017 г.  

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров, в том числе 2 члена Совета директоров выразили свое  мнение письменно.

Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

           

Вопрос № 2: О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).

     

      Решение по вопросу №2:  

Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Определить:
1) дату проведения общего собрания: 24 июня 2017 года;

2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

3) время начала собрания: 11:00;

4) время начала регистрации: 09:00;

5) дату окончания приема бюллетеней: 22 июня 2017 года;

6) почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.


Итоги голосования по вопросу №2:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 3: Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

     

      Решение по вопросу №3:  

Список акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, имеющих право на участие в Собрании, составить на  30 мая 2017 года.

Определить, что голосующими на собрании 24 июня 2017 года являются:

- именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009084388

- именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009100457


Итоги голосования по вопросу №3:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос №4: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.


       Решение по вопросу №4:  

Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru, а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости" и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru.


Итоги голосования по вопросу №4:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 5: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

   

       Решение по вопросу №5:  

Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления  акционеров с  данными материалами:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2017 года в помещении приемной АО «ЛОМО» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20;

- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее  5 дней с даты получения заявления;

- копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.


Итоги голосования по вопросу №5:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 6: О Совете директоров.


          Решения по вопросу №6:  

   Решение № 6.1:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

  1. Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО «ЛОМО»;

  2. Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ»;

  3. Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания "МАКСИМУМ";

  4. Зверева Марина Анатольевна – Заместитель генерального директора, директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;

  5. Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора АО "ЛОМО";

  6. Ильичев Юрий Валентинович – генеральный директор ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;

  7. Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;

  8. Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус»;

  9. Осипов Владимир Сергеевич – Советник генерального директора ОАО «ОРКК»;

  10. Плеханов Анатолий Александрович – заместитель директора ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;

  11. Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ».


Итоги голосования по вопросу №6  решение 6.1:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


                   Решение № 6.2:

Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Итоги голосования по вопросу №6  решение 6.2:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 7: О Ревизионной комиссии.


          Решения по вопросу №7:  

   Решение № 7.1:

Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

  1. Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;

  2. Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор;

  3. Петров Александр Николаевич – Первый проректор Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.


Итоги голосования по вопросу №7  решение 7.1:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


                 Решение № 7.2:

Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Итоги голосования по вопросу №7  решение 7.2:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 8: Об аудиторе Общества.


Решение по вопросу №8:  

Представить на утверждение Собранием ООО Компания "Тавол" в качестве аудитора Общества за 2017 год.

Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 525 000 рублей в квартал.


Итоги голосования по вопросу №8:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 9:

Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.


Решения по вопросу №9:  

       Решение № 9.1:

Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.


Итоги голосования по вопросу №9 Решение № 9.1:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Решение № 9.2:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).


Итоги голосования по вопросу №9 Решение № 9.2:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 10:

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.


Решение по вопросу №10:  


Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. О дивидендах.

  2. Об избрании членов Совета директоров.

  3. Об утверждении аудитора.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


Итоги голосования по вопросу №10:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 11:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.


Решение по вопросу №11:  

Утвердить  форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании


Итоги голосования по вопросу №11:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 12:

Об использовании резервного фонда Общества.



Решение по вопросу №12:  

Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет.


 Итоги голосования по вопросу №12:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 13:

О регистраторе Общества.


Решение по вопросу №13:  

Утвердить регистратором Общества Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)  и согласиться с условиями договора между АО "ЛОМО" и  АО «ДРАГА».


Итоги голосования по вопросу №13:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 14:

Одобрение изменений условий крупной сделки, между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент её заключения.


Решение по вопросу №14:  

Одобрить изменения условия сделки, заключенной между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент её заключения, а именно:

- Дополнительного соглашения № 9 от 29.03.2017г. к ДОГОВОРУ № 0162-1-105414 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 ноября 2014 года.


В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки является конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.

 Итоги голосования по вопросу №14:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457



3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “17” мая 2017 года                              М.П.



Возврат к списку