Существенные факты

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Краткий доклад генерального директора, председателя правления АО «ЛОМО» о деятельности Общества.

2. О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).

3. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

6. О Совете директоров.

7. О Ревизионной комиссии.

8. Об  аудиторе Общества.

9. Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,  бухгалтерского баланса,  отчета о финансовых результатах,  порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.

10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

12. Об использовании резервного фонда Общества.

13. О регистраторе Общества.

14. Одобрение изменений условий крупной сделки, между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на  момент её заключения.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457