Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
|
2. Содержание сообщения |
|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2017 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5-СД/2016 от 31.03.2017 г. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек. В голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров, в том числе 2 члена Совета директоров письменно выразили свое мнение по вопросу №3 повестки дня заседания Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №3. Одобрение ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения: ДОГОВОР № 32-1058/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 14.12.2016 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ №32-1058/ЛОМО/ЗИ от 14.02.2017 г., ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-1058/ЛОМО/ИП от 31.01.2017 г., заключенных между АО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ. Решение по вопросу №3: Одобрить ранее заключенные крупные сделки, являющиеся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющиеся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения: ДОГОВОР № 32-1058/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 14.12.2016 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ №32-1058/ЛОМО/ЗИ от 14.02.2017 г., ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-1058/ЛОМО/ИП от 31.01.2017 г., заключенные между АО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, с привлечением кредитной линии 700 000 000,00 (семьсот миллионов 00/100) рублей сроком по 13.12.2018 г. Общая сумма обязательств с ранее открытыми кредитными линиями в данном Банке составит 5 430 815,05 тыс. рублей (свыше 25%, но меньше 50% балансовой стоимости активов Общества). В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат. Итоги голосования по вопросу №3: Результаты голосования: «ЗА» - единогласно Решение принято. |
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “03” апреля 2017 года М.П. |