Существенные факты

3 Апреля 2017

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5-СД/2016 от  31.03.2017 г.  

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров, в том числе 2 члена Совета директоров письменно выразили свое мнение по вопросу №3 повестки дня заседания

Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

           

          Вопрос №3.

Одобрение ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения: ДОГОВОР № 32-1058/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 14.12.2016 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ №32-1058/ЛОМО/ЗИ от 14.02.2017 г.,  ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-1058/ЛОМО/ИП от 31.01.2017 г., заключенных между АО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.


     Решение по вопросу №3:  

Одобрить ранее заключенные крупные сделки, являющиеся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющиеся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения: ДОГОВОР № 32-1058/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 14.12.2016 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ №32-1058/ЛОМО/ЗИ от 14.02.2017 г.,  ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-1058/ЛОМО/ИП от 31.01.2017 г., заключенные между АО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, с привлечением кредитной линии 700 000 000,00 (семьсот миллионов 00/100) рублей сроком по 13.12.2018 г.

Общая сумма обязательств с ранее открытыми кредитными линиями в данном Банке составит 5 430 815,05 тыс. рублей (свыше 25%, но меньше 50% балансовой стоимости активов Общества).


В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.




Итоги голосования по вопросу №3:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “03” апреля 2017 года                              М.П.



Возврат к списку