Существенные факты

22 Марта 2017

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня


2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


  1. Доклад главного экономиста АО «ЛОМО» об итогах деятельности Общества за 2016 год и плановом бюджете на 2017 год;

  2. Отчет и план дирекции по производству и продажам;

  3. Одобрение ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения: ДОГОВОР № 32-1058/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 14.12.2016 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ №32-1058/ЛОМО/ЗИ от 14.02.2017 г.,  ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-1058/ЛОМО/ИП от 31.01.2017 г., заключенных между АО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “22” марта 2017 года                              М.П.



Возврат к списку