Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров)  эмитента: годовое (повторное) общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента:

Дата проведения: 28  марта 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 28  марта 2024 г.

2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1.  Об утверждении годового отчета АО «ЛОМО» за 2022 год.

  2.  Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЛОМО» за 2022 год.

  3.  О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЛОМО» по результатам  2022 года.

  4.  Об утверждении аудитора.

  5.  О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

  6.  Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

  7.  Об избрании членов Совета директоров.

  8.  Об избрании членов Ревизионной комиссии.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет АО «ЛОМО» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило:  148 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 1 повестки дня составило:  131 114 635.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   12 888 (0,0098%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет АО  «ЛОМО» за 2022 год.

По вопросу 2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЛОМО» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 148 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило:  148 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило:  131 114 635.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   12 888 (0,0098%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЛОМО» за 2022 год.

По вопросу 3 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование по подвопросу 3.1. вопроса 3 повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ЛОМО» по результатам 2022 года:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 3.1 вопроса 3 повестки дня составило: 148 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 3.1 вопроса 3 повестки дня составило:  148 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по подвопросу 3.1 вопроса 3 повестки дня составило:  131 114 635.

Для принятия решения по подвопросу 3.1 вопроса 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 3.1 вопроса 3 повестки дня:

Число голосов по подвопросу 3.1 вопроса 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   13 104 (0,0100%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по подвопросу 3.1 вопроса 3 повестки дня:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ЛОМО» по результатам 2022 года:»

Формулировка решения, поставленного на голосование по подвопросу 3.2. вопроса 3 повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 3.2 вопроса 3 повестки дня составило: 148 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 3.2 вопроса 3 повестки дня составило:  148 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» по подвопросу 3.2 вопроса 3 повестки дня составило:  131 044 315.

Для принятия решения по подвопросу 3.2 вопроса 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 3.2 вопроса 3 повестки дня:

Число голосов по подвопросу 3.2 вопроса 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   67 442 385 (51,4653%).

Голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "за" и "воздержался" (70 320), не учитываются при подсчете голосов и определении кворума.

Решение  по подвопросу 3.2 вопроса 3 повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).

не принято.

По вопросу 4 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

 Утвердить аудитором АО «ЛОМО» общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол» (ИНН 7804019910).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 148 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило:  148 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило:  131 114 635.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   21 480 (0,0164%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

 Утвердить аудитором АО «ЛОМО» общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол» (ИНН 7804019910).

По вопросу 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило:  148 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 5 повестки дня составило:  131 114 635.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование по по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня: 

Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня:

Число голосов по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   12 888 (0,0098%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня:

Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Формулировка решения, поставленного на голосование по по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня: 

Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии АО «ЛОМО» в размере 25 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня:

Число голосов по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   15 216 (0,0116%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня:

Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии АО «ЛОМО» в размере 25 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей

По вопросу 6 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ЛОМО» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 148 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило:  148 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 6 повестки дня составило:  131 114 635.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   72 576 (0,0554%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ЛОМО» в новой редакции.

По вопросу 7 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров АО «ЛОМО» в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

АДЕЙШВИЛИ Нодари Георгиевич

АХМЕДОВА Алина Хандадашевна

АРОНОВ Александр Михайлович

АРОНОВ Олег Александрович

БЫКОВ Дмитрий Вячеславович

ВОРОБЬЁВА Елена Викторовна

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич

ГРОМОВ Андрей Владимирович

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

КИСЛУШКИН Олег Александрович

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

КОРМАКОВ Антон Сергеевич

КУЛИКОВ Михаил Михайлович

ЛЫСЕНКО Юрий Валерьевич

ЛОВЦЮС Владимир Викторович

ОСИПОВ Владимир Сергеевич

ПЕТРОВ Александр Николаевич

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 636 800 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня, составило:  1 636 800 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 1 442 239 865.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 749 496 (0,0520%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ЛОМО» в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

По вопросу 8 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЛОМО»

БРЫЖИНА ИЛЬЮ ВЛАДИМИРОВИЧА

ГРОМОВА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА

ГЛЕВИЦКОГО АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ИЛЮШКИНА ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

КАЛИНИНА ВАДИМА КОНСТАНТИНОВИЧА

КУРОЧКИНУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ПЕТРОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ

ХАФИЗОВУ МАРИУ ВАЛЕРЬЕВНУ

ЦИБИНА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 148 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило:  147 402 256.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 129 736 091.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:  675 248 (0,5205%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЛОМО»:

 Решения общего собрания и состав акционеров, принявших участие в собрании, были подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и

выполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Протокол  № 38 от  02  апреля 2024 года.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов

3.2. Дата “03” апреля 2024 года                              М.П.