Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 01.04.2024 |
|
2. Содержание сообщения |
|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2024
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 16-СД/2022 от 01.04.2024
2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующе решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 10 человек. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров: Члены Совета директоров, выразившие письменные мнения по вопросам повестки дня: письменные мнения не поступили. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В адрес АО «ЛОМО» поступило определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.03.2024 о принятии обеспечительных мер по делу № А56-28241/2024 в виде запрета Совету директоров АО «ЛОМО» утверждать повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОМО» за 2023 год и утверждать форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЛОМО» за 2023 год до вступления в законную до вступления в законную силу решения суда по указанному делу.
РЕШЕНИЕ: Учитывая, невозможность голосования по вопросам 1-6, 8, 9, 12, повестки дня заседания и как следствие невозможность подготовки и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в связи обеспечительными мерами Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, не принимать решений по указанным вопросам повестки дня заседания.
Вопрос № 7: Об аудиторе Общества. Член Совета директоров Аронов О.А. предложил представить на утверждение Собранием общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол» (ИНН 7804019910) в качестве аудитора Общества. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 1 320 000 рублей в год.
Формулировка решения по вопросу №7 Представить на утверждение Собранием общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол» (ИНН 7804019910) в качестве аудитора Общества. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 1 320 000 рублей в год.
Итоги голосования по вопросу №7: Результаты голосования по вопросу №7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос № 11: Об использовании резервного фонда Общества. Председатель Совета директоров Куликов М.М. предложили Резервный фонд (резервный капитал) Общества не создавать в связи с отсутствием чистой прибыли.
Формулировка решения по вопросу №11 Резервный фонд (резервный капитал) Общества не создавать в связи с отсутствием чистой прибыли.
Итоги голосования по вопросу №11: Результаты голосования по вопросу №7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос № 13: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Председатель Совета директоров Куликов М.М. предложил утвердить, предварительно, годовой отчет Общества за 2023 год и вынести на окончательное утверждение акционерами на годовом общем собрании акционеров АО «ЛОМО».
Формулировка решения по вопросу №13: Утвердить, предварительно, годовой отчет Общества за 2023 год и вынести на окончательное утверждение акционерами на годовом общем собрании акционеров АО «ЛОМО».
Итоги голосования по вопросу №13: Результаты голосования по вопросу №7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято простым большинством голосов.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457
|
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “02” апреля 2024 года М.П. |