Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое (очередное) общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

1) дата проведения общего собрания: 28 марта 2024 года;

2) почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных по почте: 28 марта 2024 года

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 марта 2024 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.  Об утверждении годового отчета АО «ЛОМО» за 2022 год.

2.  Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЛОМО» за 2022 год.

3.  О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЛОМО» по результатам 2022 года.

4.  Об утверждении аудитора.

5.  О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

6.  Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

7.  Об избрании членов Совета директоров.

8.  Об избрании членов Ревизионной комиссии.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 07 марта 2024 года в помещении приемной АО «ЛОМО»;

- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а также во время проведения Собрания;

- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

   привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет)  - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «ЛОМО» на заседании 01.02.2024 г. Протоколом № 14 – СД/2022 от 05.02.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов

3.2. Дата “06” февраля 2024 года                              М.П.