Существенные факты

10 Апреля 2015

Сообщение существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 10.04.2015 г.


2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 10-СД/2014 об итогах заочного голосования  Совета директоров  ОАО “ЛОМО от  10.04.2015 г. (форма проведения - заочная)


2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.


В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров


Кворум имеется.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1. Одобрение изменений ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 от 08.04.2015г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-910/ЛОМО/ИП от 02 марта 2015 года, заключенное между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ;

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 от 08.04.2015г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года, заключенное между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.

Решение по вопросу №1: Одобрить изменения ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 от 08.04.2015г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-910/ЛОМО/ИП от 02 марта 2015 года, заключенное между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ;

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 от 08.04.2015г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года, заключенное между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, на условиях согласно приложенных копий указанных договоров (Приложения №1-2 к настоящему Протоколу).

В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.


Итоги голосования по вопросу №1:

  • «ЗА» единогласно.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов

3.2. Дата “10” апреля  2015 года                                    М.П.


Возврат к списку