Существенные факты

21 Апреля 2015

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня


2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2015 г.


2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заседания совета директоров 21.04.2015 г.  


2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

  1. О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).

  2. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

  3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.

  4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

  5. О Совете директоров.

  6. О Ревизионной комиссии.

  7. Об  аудиторе Общества.

  8. Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,  бухгалтерского баланса,  отчета о финансовых результатах,  порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.

  9. О создании филиала.

  10. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ЛОМО» вопросов об утверждении Устава Общества в новой редакции и внутренних документов Общества (Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положения о Правлении в новой редакции).

  11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

  12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

  13. Об использовании резервного фонда Общества.

  14. О регистраторе Общества.            

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “21” апреля 2015 года                                    М.П.


Возврат к списку