Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.04.2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 11-СД/2014 заседания Совета директоров  ОАО “ЛОМО от  24.04.2015 (форма проведения - очная)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1. О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).

Решение по вопросу №1: Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Определить:

1. дату проведения общего собрания: 27 июня 2015 года;

2. место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

3. время начала собрания: 11:00;

4. время начала регистрации: 09:00;

5. дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней: 25 июня 2015 года;

6. почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

Итоги голосования по вопросу №1:

• "За" -  единогласно

Вопрос №2. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

Решение по вопросу №2: Список акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, имеющих право на участие в Собрании, составить на  12 мая 2015 года.

Определить, что именные бездокументарные привилегированные акции типа А являются голосующими на собрании 27 июня 2015 года.

Итоги голосования по вопросу №2:

• "За" -  единогласно                  

Решение принято.

Вопрос №3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.

Решение по вопросу №3: Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

Итоги голосования по вопросу №3:

• "За" -  единогласно                  

Решение принято.

Вопрос №4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

Решение по вопросу №4: Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания, а также определить следующий порядок ознакомления  акционеров с  данными  материалами:

• оформить информацию (материалы) в письменном виде;

• организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами), начиная с 01 июня 2015 года в помещении приемной ОАО «ЛОМО»;

• обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

• по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления;

• копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

Итоги голосования по вопросу №4:

• "За" -  единогласно                  

Решение принято.

Вопрос №5. О Совете директоров.

Решение по вопросу №5: На основании полученных от акционеров предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

• Аронов Александр Михайлович – генеральный директор ОАО "ЛОМО", выдвинут   ООО «Спутник»

• Бычков Александр Петрович – Президент - генеральный директор ОАО "ИК Русс-Инвест", выдвинут ООО «Спутник»

• Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания "МАКСИМУМ", выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»

• Зверева Марина Анатольевна – заместитель генерального директора – директор по управлению имуществом ОАО «ЛОМО», выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»

• Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора ОАО "ЛОМО", выдвинут Ильичевым В.В.

• Ильичев Юрий Валентинович – генеральный директор ЗАО "ЭВРИКА МНПО», выдвинут   Ильичевым В.В.

• Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора по управлению имуществом – руководитель департамента коммерческих операций с имуществом, выдвинут ООО "Вирибус".

• Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус», выдвинут ООО "Вирибус".

• Осипов Владимир Сергеевич – советник командования главного управления ГШ ВС РФ, выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»

• Плеханов Анатолий Александрович – заместитель директора ЗАО "ЭВРИКА МНПО», выдвинут   Ильичевым В.В.

• Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ», выдвинут ООО «Спутник».

А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Итоги голосования по вопросу №5:

• «ЗА» - 6; 

• «ПРОТИВ» - 0; 

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.    

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос №6. О Ревизионной комиссии.

Решение по вопросу №6: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

• Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;

• Петров Александр Николаевич – Первый проректор – директор института экономики Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ;

• Курочкина Анна Александровна - Проректор по научной работе ГОУ Санкт-Петербургского торгово-экономического института, доктор экономических наук, профессор;

А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Итоги голосования по вопросу №6:

• «ЗА» - 6; 

• «ПРОТИВ» - 0; 

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.    

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос №7. Об  аудиторе Общества.

Решение по вопросу №7: Представить на утверждение Собранием Компанию (ООО) "Тавол" в качестве аудитора Общества на 2015 год.

Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 525 000 рублей в квартал.

Итоги голосования по вопросу №7:

• "За" -  единогласно                  

Решение принято.

Вопрос №8. Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.

Решение по вопросу №8: Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.   

Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования по вопросу №8:

• "За" -  единогласно                  

Решение принято.

Вопрос №9. О создании филиала

Решение по вопросу №9: Создать обособленное подразделение в виде филиала «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость» по адресу: 197374, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, лит.А. Поручить генеральному директору ОАО «ЛОМО» Аронову А.М. разработать и представить до 22 мая 2015 года в Совет Директоров на утверждение положение об обособленном подразделении в виде филиала.

Итоги голосования по вопросу №9:

• "За" -  единогласно                  

Решение принято.

Вопрос №10. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ЛОМО» вопросов об утверждении Устава Общества в новой редакции и внутренних документов Общества (Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положения о Правлении в новой редакции).

Решение по вопросу №10: Включить в повестку дня очередного общего собрания акционеров вопросы об утверждении Устава Общества в новой редакции и внутренних документов Общества (Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положения о Правлении в новой редакции). Вышеуказанные документы представить на рассмотрение в Совет Директоров в срок до 22 мая 2015 года.

Итоги голосования по вопросу №10:

• "За" -  единогласно                  

Решение принято.

Вопрос №11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу №11: Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:

• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 года. О дивидендах.

• Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

• Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

• Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

• Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.

• Об избрании членов Совета директоров.

• Об утверждении  аудитора.

• Об избрании членов Ревизионной комиссии.

• О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу №11:

• "За" -  единогласно                  

Решение принято.

Вопрос №12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Решение по вопросу №12: Утвердить  форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (прилагается).    

Итоги голосования по вопросу №12:

• "За" -  единогласно                  

Решение принято.

Вопрос №13. Об использовании резервного фонда Общества.

Решение по вопросу №13: Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет.

Итоги голосования по вопросу №13:

• "За" -  единогласно                  

Решение принято.

Вопрос №14. О регистраторе Общества.    

Решение по вопросу №14: Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»  (ЗАО «СР-ДРАГа»)  и согласиться с условиями договора между ОАО "ЛОМО" и ЗАО «СР-ДРАГа».

Итоги голосования по вопросу №14:

• "За" -  единогласно                  

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов

3.2. Дата “24” апреля 2015 года                                    М.П.