Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 29.05.2023 |
|
2. Содержание сообщения |
|
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 1) дата проведения общего Собрания: 29 июня 2023 года; 2) почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени:194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об отказе от образования Совета директоров Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
2.7. Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на официальном сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru, а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388; привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «ЛОМО» на заседании 26.05.2023 г. Протоколом №10 – СД/2022 от 29.05.2023
|
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “30” мая 2023 года М.П. |