|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2023 г.
Форма проведения: совместное присутствие (очная)
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11-СД/2022 от 29.05.2023 г. Совета директоров АО «ЛОМО»
2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующе решение:
Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров: Аронов А.М., Аронов О.А., Зверева М.А., Ловцюс В.В., Клебанов А.И., Куликов М.М., Петров А.Н., Якубовская С.А.
Члены Совета директоров, выразившие письменное мнение по вопросам повестки дня: Адейшвили Н.Г., Быков Д.В., Годионенко М.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров АО «ЛОМО», назначенному на 23.06.2023г. по размеру дивидендов за 2021 год.
Решение по вопросу №1: Рекомендовать общему собранию акционеров АО "ЛОМО" дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности АО "ЛОМО" за 2021 год не объявлять и не выплачивать (рекомендованный размер дивидендов - 0 руб., 0 коп.).
Итоги голосования по вопросу №1:
Результаты голосования по вопросу №1 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Решение принято простым большинством голосов.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457
|
