Существенные факты

24 Апреля 2015

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров  


2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента ( собрание ( совместное присутствие) или заочное голосование): собрание ( совместное присутствие)


2.3. Дата,  место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

  1. дата проведения общего собрания: 27 июня 2015 года;

  2. место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

  3. время начала собрания: 11:00;

  4. почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):время начала регистрации: 09:00


2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных по почте: дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней: 25 июня 2015 года;


2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2015 года


2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  • Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 года. О дивидендах.

  • Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

  • Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

  • Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

  • Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.

  • Об избрании членов Совета директоров.

  • Об утверждении  аудитора.

  • Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  • О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

  • Оформить информацию (материалы) в письменном виде.

  • Организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами), начиная с 01 июня 2015 года в помещении приемной ОАО «ЛОМО» по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20..

  • Обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания.

  • По письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления.

  • Копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов

3.2. Дата “24” апреля 2015года                                    М.П.


Возврат к списку