Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров  

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента ( собрание ( совместное присутствие) или заочное голосование): собрание ( совместное присутствие)

2.3. Дата,  место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

1. дата проведения общего собрания: 27 июня 2015 года;

2. место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

3. время начала собрания: 11:00;

4. почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):время начала регистрации: 09:00

2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных по почте: дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней: 25 июня 2015 года;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2015 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 года. О дивидендах.

• Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

• Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

• Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

• Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.

• Об избрании членов Совета директоров.

• Об утверждении  аудитора.

• Об избрании членов Ревизионной комиссии.

• О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

• Оформить информацию (материалы) в письменном виде.

• Организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами), начиная с 01 июня 2015 года в помещении приемной ОАО «ЛОМО» по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20..

• Обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания.

• По письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления.

• Копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов

3.2. Дата “24” апреля 2015года                                    М.П.