|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2023 г.
Форма проведения: заочное голосование
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7-СД/2022 от 07.03.2023 г. Совета директоров АО «ЛОМО»
2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующе решение:
Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров: Аронов А.М., Аронов О.А., Годионенко М.В., Зверева М.А., Клебанов А.И., Куликов М.М., Ловцюс В.В., Петров А.Н., Якубовская С.А
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О предложении акционера Ильичева В.В. по включению в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров АО «ЛОМО» на годовом общем собрании акционеров Общества за 2022 год.
Формулировка решения №1 по вопросу №1: Включить Ильичева Василия Валентиновича в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров АО «ЛОМО» на годовом общем собрании акционеров Общества за 2022 год.
Результаты голосования по формулировке решения №1 по вопросу №1: «ЗА» - 1;
«ПРОТИВ» - 8; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
Формулировка решения №2 по вопросу №1: Отказать Ильичеву Василию Валентиновичу во включении предложенной им кандидатуры (Ильичева В.В.) в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров АО «ЛОМО» на годовом общем собрании акционеров Общества за 2022 год, в связи с несоблюдением акционером сроков, установленных пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 9.13 устава АО «ЛОМО».
Результаты голосования по формулировке решения №2 по вопросу №1: «ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
Учитывая, как распределились голоса по каждой из формулировок большинством голосов по вопросу №1 повестки дня заседания принято следующее решение: «Отказать Ильичеву Василию Валентиновичу во включении предложенной им кандидатуры (Ильичева В.В.) в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров АО «ЛОМО» на годовом общем собрании акционеров Общества за 2022 год, в связи с несоблюдением акционером сроков, установленных пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 9.13 устава АО «ЛОМО».»
|
