Существенные факты

29 Мая 2015

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях , принятых советом директоров (наблюдательным советом ) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2015 г.


2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 12-СД/2014 заседания Совета директоров  ОАО “ЛОМО от  29.05.2015 (форма проведения - очная)


2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.


В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров.


Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:


Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.


Решение по вопросу №1: Утвердить, предварительно, годовой отчет Общества за 2014 год и вынести на окончательное утверждение акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров ОАО «ЛОМО» 27 июня 2015 года.


Итоги голосования по вопросу №1:

  • "За" -  единогласно                  

Решение принято.


Вопрос №2.   Рассмотрение положения об обособленном подразделении «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость» и проектов внутренних документов Общества в новых редакциях: Устава, положения о Совете директоров, положения об общем собрании акционеров, положения о Правлении.


Вопрос №2.1: Рассмотрение положения об обособленном подразделении «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость».


Решение по вопросу №2.1: Одобрить положение об обособленном подразделении «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость».    

  

Итоги голосования по вопросу №2.1:

  • "За" -  единогласно                  

Решение принято.


Вопрос №2.2: Рассмотрение проекта Устава Общества в новой редакции.


Решение по вопросу №2.2: Утвердить, предварительно, Устав Общества в новой редакции и вынести на окончательное утверждение акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров ОАО «ЛОМО» 27 июня 2015 года.


Итоги голосования по вопросу №2.2:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.          


Вопрос №2.3: Рассмотрение проекта положения о Совете директоров Общества в новой редакции.


Решение по вопросу №2.3: Утвердить, предварительно, положение о Совете директоров Общества в новой редакции и вынести на окончательное утверждение акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров ОАО «ЛОМО» 27 июня 2015 года.


Итоги голосования по вопросу №2.3:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.


Вопрос №2.4: Рассмотрение проекта положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.


Решение по вопросу №2.4: Утвердить, предварительно, положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции и вынести на окончательное утверждение акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров ОАО «ЛОМО» 27 июня 2015 года.


Итоги голосования по вопросу №2.4:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.


Вопрос № 2.5: Рассмотрение проекта положения о Правлении Общества в новой редакции.


Решение по вопросу №2.5: Утвердить, предварительно, положение о Правлении Общества в новой редакции и вынести на окончательное утверждение акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров ОАО «ЛОМО» 27 июня 2015 года.


Итоги голосования по вопросу №2.5:

  • "За" -  единогласно                  

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________    А. М. Аронов

3.2. Дата “29” мая 2015 года                                    М.П.


Возврат к списку