Существенные факты

16 Июня 2015

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей


Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном 24.04.2015 Сообщении  о существенном факте  «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом ) эмитента»  (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  http://www.lomo.ru)


Краткое описание внесенных изменений:


В пункте 2.4


В Решении по вопросу №5 было неверно указано предлагаемое на утверждение собранием вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 45 000 рублей в месяц


Правильная формулировка : А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 35 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


В Решении по вопросу №6 было неверно указано предлагаемое на утверждение собранием  вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в  месяц,


Правильная формулировка: А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере  7 500 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Ниже приводится измененный текст сообщения:


Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.04.2015 г.


2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 11-СД/2014 заседания Совета директоров  ОАО “ЛОМО от  24.04.2015 (форма проведения - очная)


2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.


В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров.


Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:


Вопрос №1. О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).


Решение по вопросу №1: Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.


Определить:

  1. дату проведения общего собрания: 27 июня 2015 года;

  2. место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

  3. время начала собрания: 11:00;

  4. время начала регистрации: 09:00;

  5. дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней: 25 июня 2015 года;

  6. почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

Итоги голосования по вопросу №1:

  • "За" -  единогласно          
Решение принято.


Вопрос №2. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

     

Решение по вопросу №2: Список акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, имеющих право на участие в Собрании, составить на  12 мая 2015 года.


Определить, что именные бездокументарные привилегированные акции типа А являются голосующими на собрании 27 июня 2015 года.


Итоги голосования по вопросу №2:

  • "За" -  единогласно                  

Решение принято.


Вопрос №3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.


Решение по вопросу №3: Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости".


Итоги голосования по вопросу №3:

  • "За" -  единогласно  
Решение принято.   


Вопрос №4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.


Решение по вопросу №4: Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания, а также определить следующий порядок ознакомления  акционеров с  данными  материалами:

  • оформить информацию (материалы) в письменном виде;

  • организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами), начиная с 01 июня 2015 года в помещении приемной ОАО «ЛОМО»;

  • обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

  • по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления;

  • копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

Итоги голосования по вопросу №4:

  • "За" -  единогласно

Решение принято.


Вопрос №5. О Совете директоров.


Решение по вопросу №5: На основании полученных от акционеров предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

  • Аронов Александр Михайлович – генеральный директор ОАО "ЛОМО", выдвинут   ООО «Спутник»

  • Бычков Александр Петрович – Президент - генеральный директор ОАО "ИК Русс-Инвест", выдвинут ООО «Спутник»

  • Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания "МАКСИМУМ", выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»

  • Зверева Марина Анатольевна – заместитель генерального директора – директор по управлению имуществом ОАО «ЛОМО», выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»

  • Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора ОАО "ЛОМО", выдвинут Ильичевым В.В.

  • Ильичев Юрий Валентинович – генеральный директор ЗАО "ЭВРИКА МНПО», выдвинут   Ильичевым В.В.

  • Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора по управлению имуществом – руководитель департамента коммерческих операций с имуществом, выдвинут ООО "Вирибус".

  • Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус», выдвинут ООО "Вирибус".

  • Осипов Владимир Сергеевич – советник командования главного управления ГШ ВС РФ, выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»

  • Плеханов Анатолий Александрович – заместитель директора ЗАО "ЭВРИКА МНПО», выдвинут   Ильичевым В.В.

  • Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ», выдвинут ООО «Спутник».

А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 35 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Итоги голосования по вопросу №5:

  • «ЗА» - 6; 

  • «ПРОТИВ» - 0; 

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.    

Решение принято простым большинством голосов.


Вопрос №6. О Ревизионной комиссии.


Решение по вопросу №6: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

  • Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;

  • Петров Александр Николаевич – Первый проректор – директор института экономики Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ;

  • Курочкина Анна Александровна - Проректор по научной работе ГОУ Санкт-Петербургского торгово-экономического института, доктор экономических наук, профессор;

А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 7 500 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Итоги голосования по вопросу №6:

  • «ЗА» - 6; 

  • «ПРОТИВ» - 0; 

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.    

Решение принято простым большинством голосов.


Вопрос №7. Об аудиторе Общества.


Решение по вопросу №7:  Представить на утверждение Собранием Компанию (ООО) "Тавол" в качестве аудитора Общества на 2015 год.


Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 525 000 рублей в квартал.


Итоги голосования по вопросу №7:

  • "За" -  единогласно                  

Решение принято.


Вопрос №8. Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.

       

 Решение по вопросу №8: Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.   


Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).


Итоги голосования по вопросу №8:

  • "За" -  единогласно                  

Решение принято.


Вопрос №9. О создании филиала


Решение по вопросу №9: Создать обособленное подразделение в виде филиала «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость» по адресу: 197374, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, лит.А. Поручить генеральному директору ОАО «ЛОМО» Аронову А.М. разработать и представить до 22 мая 2015 года в Совет Директоров на утверждение положение об обособленном подразделении в виде филиала.


Итоги голосования по вопросу №9:

  • "За" -  единогласно                  

Решение принято.


Вопрос №10. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ЛОМО» вопросов об утверждении Устава Общества в новой редакции и внутренних документов Общества (Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положения о Правлении в новой редакции).


Решение по вопросу №10: Включить в повестку дня очередного общего собрания акционеров вопросы об утверждении Устава Общества в новой редакции и внутренних документов Общества (Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положения о Правлении в новой редакции). Вышеуказанные документы представить на рассмотрение в Совет Директоров в срок до 22 мая 2015 года.

       

Итоги голосования по вопросу №10:

  • "За" -  единогласно                  

Решение принято.


Вопрос №11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.


Решение по вопросу №11: Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:

  • Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 года. О дивидендах.

  • Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

  • Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

  • Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

  • Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.

  • Об избрании членов Совета директоров.

  • Об утверждении  аудитора.

  • Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  • О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу №11:

  • "За" -  единогласно   
Решение принято.          


Вопрос №12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

     

Решение по вопросу №12: Утвердить  форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (прилагается).        


Итоги голосования по вопросу №12:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.      


Вопрос №13. Об использовании резервного фонда Общества.


Решение по вопросу №13: Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет.


Итоги голосования по вопросу №13:

  • "За" -  единогласно
Решение принято.     


Вопрос №14. О регистраторе Общества.    

 

Решение по вопросу №14: Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»  (ЗАО «СР-ДРАГа»)  и согласиться с условиями договора между ОАО "ЛОМО" и ЗАО «СР-ДРАГа».


Итоги голосования по вопросу №14:

  • "За" -  единогласно                  

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________        А. М. Аронов

3.2. Дата “16” июня 2015 года                                    М.П.


Возврат к списку