|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2022
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3-СД/2022 от 21.09.2022
2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующе решение:
Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу №1:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем) на 25.10.2022 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть
направлены по адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.
1.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 25.10.2022 года
Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составить на 01 октября 2022 года.
1.3. Определить, что голосующими на собрании 25 октября 2022 года являются:
- именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009084388
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009100457.
1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности АО «ЛОМО» за 2021 год.
1.5. Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости".»
Результаты голосования по вопросу №1: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457
|
