Существенные факты

16 Июня 2021

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «ЛОМО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ЛОМО»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1027802498514
1.5. ИНН эмитента	7804002321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00074-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.06.2021

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.06.2021 г.

Форма проведения: совместное присутствие (очная)
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1-СД/2021 от 15.06.2021 г. Совета директоров АО «ЛОМО»

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В заседании участие 10 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров.

Решение по вопросу №1: Избрать Председателем Совета директоров Клебанова Александра Иосифовича.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

Решение по вопросу №2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Годионенко Максима Витальевича.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов

3.2. Дата “16” июня 2021 года М.П.

Возврат к списку