Существенные факты

29 Июня 2020

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.06.2020

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2020 г.

       Форма проведения: совместное присутствие (очная)

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1-СД/2020 от 29.06.2020 г. Совета директоров АО «ЛОМО»

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

  • Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

  • В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров: Аронов А.М., Аронов О.А., Годионенко М.В., Зверева М.А., Ильичев В.В., Ильичев Ю.В., Клебанов А.И., Осипов В.С., Плеханов А.А.

    Члены Совета директоров, выразившие письменное мнение по вопросам 1,2,3,4,6,7,8 повестки дня: Клебанова Е.И., Якубовская С.А.

  • Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

            

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Клебанова Александра Иосифовича.

Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Решение принято простым большинством голосов.


Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Годионенко Максима Витальевича.

Результаты голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решение принято простым большинством голосов.


Вопрос № 3: Об избрании Генерального директора.

Решение: Избрать Генеральным директором АО «ЛОМО» Аронова Александра Михайловича сроком на 5 лет и назначить его на должность с 29 июня 2020 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.


Вопрос № 5: Об избрании членов Правления Общества.

Решение: Утвердить состав нового коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в количестве 13 человек. Избрать в состав Правления и назначить на должность членов Правления с 29 июня 2020 года сроком на 5 лет следующих работников Общества:

1)      Аронов Александр Михайлович – Генеральный директор – Председатель Правления;

2)      Баганов Михаил Иванович – заместитель директора по производству и продажам– начальник производства предприятия;

3)      Василов Константин Александрович - заместитель директора по производству и продажам, начальник оптического комплекса;

4)      Домановская Наталия Евгеньевна – Директор по персоналу;

5)      Козлова Маргарита Игоревна - заместитель Генерального директора – директор по производству и продажам;

6)      Кочин Павел Леонидович – начальник финансово-инвестиционного управления;

7)      Куликов Михаил Михайлович – руководитель департамента имущественных отношений филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;

8)      Мельников Виктор Михайлович – главный бухгалтер – начальник отдела;

9)      Мироновская Марина Витальевна – заместитель директора, руководитель департамента стратегического развития и бизнес-планирования филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;

10)    Полищук Григорий Сергеевич – начальник ЦКБ;

11)    Савицкий Александр Михайлович – заместитель Генерального директора - технический директор;

12)    Филинов Алексей Александрович - главный экономист – заместитель технического директора по экономике;

13)    Хабаров Максим Павлович – начальник управления информационных технологий и системных проектов филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость».

Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

 


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “30” июня 2020 года                              М.П.



Возврат к списку