Существенные факты

25 Июня 2020

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 июня 2020 г.

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня


2.1. Дата принятия членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

 

1.      Об избрании Председателя Совета директоров;

2.      Об избрании заместителя Председателя Совета директоров;

3.      Об избрании Генерального директора;

4.      Об утверждении договора с Генеральным директором;

5.      Об избрании членов Правления Общества;

6.      Об утверждении условий договоров между Обществом и членами Правления и установлении размера вознаграждения членам Правления;

7.      О назначении Секретаря Совета директоров;

8.      Об утверждении условий договора между Обществом и Секретарем Совета директоров и установлении размера вознаграждения Секретарю Совета директоров;

9.      Рассмотрение плана работы Совета директоров на 2020-2021 гг.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “25” июня 2020 года                              М.П.



Возврат к списку