Существенные факты

22 Мая 2020

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.05.2020

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 22.05.2020

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4-СД/2019 от 22.05.2020 об итогах заочного голосования Совета директоров АО «ЛОМО (форма проведения - заочное голосование)»

 

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

  • Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

  • В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров.

  • Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

            

Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

 

Решение по вопросу №1: Утвердить, предварительно, годовой отчет Общества за 2019 год и вынести на окончательное утверждение акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров АО «ЛОМО» 23 июня 2020 года.

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

 


2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

     обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

     привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “22” мая 2020 года                              М.П.



Возврат к списку