Существенные факты

15 Мая 2020

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.05.2020

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2020

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3-СД/2019 от 15.05.2020 

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

  • Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

  • В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров.

  • Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

            

Вопрос № 1: О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени).

 

Решение по вопросу №1: Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Определить:
1) дату проведения общего собрания: 23 июня 2020 года;

2) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2020 года;

3) почтовый адрес по которому должны направляться бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

 

Вопрос № 2: Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

     

Решение по вопросу №2: Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составить на 29 мая 2020 года.

Определить, что голосующими на собрании 23 июня 2020 года являются:

- именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009084388

- именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009100457


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

 

Вопрос № 3: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.

  

Решение по вопросу №3:  Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости".


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

 

Вопрос №4: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при    подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

 

Решение по вопросу №4:  Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 03 июня 2020 года в помещении приемной АО «ЛОМО»;

- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а также во время проведения Собрания;

- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

 

Вопрос № 5: О Совете директоров.

   

Решение по вопросу №5: Предлагается включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО «ЛОМО»;

2. Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ»;

3. Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания «АДЕПТА»;

4. Зверева Марина Анатольевна – Заместитель генерального директора, директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;

5. Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора АО "ЛОМО";

6. Ильичев Юрий Валентинович;

7. Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;

8. Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус»;

9. Осипов Владимир Сергеевич – Директор Департамента информационно-интегрированных космических систем АО «ОРКК»;

10. Плеханов Анатолий Александрович;

11. Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»;

А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 45000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 6: О Ревизионной комиссии.

        

Решение по вопросу №6: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;

2. Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой экономики предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор;

3. Петров Александр Николаевич – Первый проректор Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

 

Вопрос № 7: Об аудиторе Общества.

 

Решение по вопросу №7: Представить на утверждение Собранием Компанию (ООО) "Тавол" в качестве аудитора Общества на 2020 год.

Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 330000 рублей в квартал.

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

 

Вопрос № 8: Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.

 

Решение по вопросу №8: Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2019 год.

Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

 

Вопрос № 9: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

 

Решение по вопросу №9: Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2019 года. О дивидендах.

2. Об избрании членов Совета директоров.

3. Об утверждении аудитора.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

 

Вопрос № 10: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

 

Решение по вопросу №10:  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (прилагается).

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 11: Об использовании резервного фонда Общества.

 

Решение по вопросу №11: Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет.

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

 

Вопрос № 12: О регистраторе Общества.

 

Решение по вопросу №12:  Утвердить регистратором Общества Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») и согласиться с условиями договора между АО «ЛОМО» и АО «ДРАГА».

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

 


2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

     обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

     привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “15” мая 2020 года                              М.П.



Возврат к списку