Существенные факты

12 Мая 2020

Сообщение о существенном факте о “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.05.2020 г.

2. Содержание сообщения


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2020 г.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме заочного голосования): 15.05.2020 г.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.      О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени).

2.      Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

3.      Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.

4.      Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

5.      О Совете директоров.

6.      О Ревизионной комиссии.

7.      Об аудиторе Общества.

8.      Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.

9.      Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

11. Об использовании резервного фонда Общества.

12. О регистраторе Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

  • обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

  • привилегированный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “12” мая 2020 года                              М.П.



Возврат к списку