Существенные факты

25 Июня 2018

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  23.06.2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1-СД/2018от  25.06.2018 г. Совета директоров  АО “ЛОМО”   

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров.

Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

         

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров

Решение по вопросу №1: Избрать Председателем Совета директоров Ильичева Василия Валентиновича.


Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 2:Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

Решение по вопросу №2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Годионенко Максима Витальевича


Итоги голосования по вопросу №2:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “25” июня 2018 года                              М.П.



Возврат к списку