Существенные факты

25 Июня 2018

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также  о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента


2.1. Вид общего собрания участников (акционеров)  эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента:


Дата проведения: 23  июня 2018 г.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления

Время  начала регистрации участников  – 9-00, время окончания регистрации участников –  11-35;

Время  открытия собрания  – 11-00, закрытие – 11-55.

Время начала подсчета голосов – 11-40.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров)  эмитента:  На 29 мая 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 148 800 000.


Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

  • по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня собрания 148 800 000;

  • по вопросу 2 повестки дня собрания 1 636 800 000 кумулятивных голосов;

  • по вопросу 4 повестки дня собрания 95 448 478.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут),

  • Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в общем собрании по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня, составило 122 970 261 голосов, что составляет 82,6413% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

  • Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 352 672 871 кумулятивных голосов, что составляет 82,6413% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 69 635 779 голосов, что составляет 72,9564% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.


Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.


На момент окончания регистрации (11 часов 35 минут),

  • число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5, составило 122 981 925 голосов, что составляет 82,6491% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

  • число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 1 352 801 175 кумулятивных голосов, что составляет 82,6491% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

  • число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 69 647 443 голосов, что составляет 72,9686% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 года. О дивидендах.

  2. Об избрании членов Совета директоров.

  3. Об утверждении аудитора.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 года. О дивидендах.


На голосование вынесены следующие решения  (бюллетень № 1):


Решение №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.


Решение №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.


Решение №3: Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).


Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 года. О дивидендах.»,

составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило:        122 981 925.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 360 (0,0002%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.


Результаты  голосования:


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:


«ЗА»

119 931 513

97,5196%

«ПРОТИВ»

16 944

0,0138%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 178 428

1,7713%


Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   3 840 (0,0031%).


Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.


Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»


Необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:


«ЗА»

119 921 673

97,5116%

«ПРОТИВ»

18 504

0,0150%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 186 708

1,7781%


   Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   3 840 (0,0031%).

Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.»

необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.»


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:


«ЗА»

119 857 857

97,4597%

«ПРОТИВ»

93 552

0,0761%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 175 476

1,7689%


Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   3 840 (0,0031%).

Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, для принятия решения:

«Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).»


Необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:


«Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).»


Вопрос № 2   Об избрании членов Совета директоров (кумулятивное голосование).


На голосование вынесено следующее  решение (бюллетень №1):


Избрать  Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

  1. АРОНОВ  Александр Михайлович

  2. АРОНОВ Олег Александрович

  3. ГОДИОНЕНКО  Максим Витальевич

  4. ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

  5. ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

  6. ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

  7. КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

  8. КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

  9. ОСИПОВ Владимир Сергеевич

  10. ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

  11. ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров.», составило: 1 636 800 000 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).


Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 352 801 175 (82,6491%).


Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 3 960 (0,0002%).


Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.


Результаты  распределения голосов по вопросу:


№№

п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов,
поданных «ЗА» кандидата

1

АРОНОВ Александр Михайлович

120 078 704

8,8763%

2

АРОНОВ Олег Александрович

119 857 638

8,8600%

3

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич

119 847 838

8,8592%

4

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

119 873 191

8,8611%

5

ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

143 620 368

10,6165%

6

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

119 847 688

8,8592%

7

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

119 851 443

8,8595%

8

КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

119 873 866

8,8612%

9

ОСИПОВ Владимир Сергеевич

119 874 806

8,8612%

10

ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

119 849 604

8,8594%

11

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

119 854 839

8,8598%



ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

123 288

0,0091%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

388 344

0,0287%



Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  359 040 (0,0265%).


Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 11 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.


Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:


Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

  1. ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович
  2. АРОНОВ Александр Михайлович
  3.  ОСИПОВ Владимир Сергеевич
  4.  КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична
  5.  ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна
  6. АРОНОВ Олег Александрович
  7. ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна
  8.  КЛЕБАНОВ Александр Иосифович
  9. ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович
  10. ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич
  11. ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович
Вопрос № 3  Об утверждении  аудитора

На голосование вынесено следующее решение (бюллетень № 2): Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».

Справочно:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:
«Об утверждении аудитора.», составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 122 981 925.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 360 (0,0002%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Результаты  голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
    
«ЗА» 119 916 897 97,5077%
«ПРОТИВ» 15 768 0,0128%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 181 812 1,7741%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   8 184 (0,0067%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».»

Необходимое число голосов набрано.
       
Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол»

Вопрос № 4  Об избрании членов Ревизионной комиссии

На голосование вынесены следующие решения  (бюллетень № 2):

Решение №1: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича

Решение №2: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрова Александра Николаевича

Решение №3: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну

Справочно:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии.», составило: 95 448 478 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
       
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 69 647 443 (72,9686%).
       
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 360 (0,0004%).
       
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
       
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
Ф.И.О.
кандидата
Число голосов,
поданных
«ЗА»
Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»
Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ 66 578 023 95,5929% 12 960 2 192 324 0
2 КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 66 585 967 95,6043% 12 960 2 184 380 0
3 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 66 585 967 95,6043% 12 960 2 184 380 0

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  4 872 (0,0070%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»

Необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:
       
1 КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
2 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
3 КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

Формулировка принятого решения:
  • Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну;
  • Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрова Александра Николаевича;
  • Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича.
Вопрос № 5 “О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии”

На голосование вынесены следующие  решения (бюллетень № 2):

Решение №1: Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Решение №2: Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Справочно:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:
«О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.», составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 122 981 925.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 360 (0,0002%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты  голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

«ЗА» 119 870 073 97,4697%
«ПРОТИВ» 50 640 0,0412%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 198 036 1,7873%

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   3 912 (0,0032%).
       
Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»

Необходимое число голосов набрано.
       
Формулировка принятого решения:
       
«Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

«ЗА» 119 888 673 97,4848%
«ПРОТИВ» 35 424 0,0288%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 194 652 1,7845%

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:   3 912 (0,0032%).
       
Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
       
Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»

Необходимое число голосов набрано.
       
Формулировка принятого решения:
«Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СОБРАНИИ.

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2017г. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).
  2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:
  3. ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович
    АРОНОВ Александр Михайлович
    ОСИПОВ Владимир Сергеевич
    КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична
    ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна
    АРОНОВ Олег Александрович
    ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна
    КЛЕБАНОВ Александр Иосифович
    ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович
    ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич
    ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

  4. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».
    • Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну;
    • Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрова Александра Николаевича;
    • Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича.
    • Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
    • Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
Принятые решения и итоги голосования оглашены на собрании.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
(АО «ДРАГА»).
       
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол  №26 от 25 июня 2018 года
       
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
       
обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;   
привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “25” июня 2018 года                              М.П.



Возврат к списку