Существенные факты

25 Мая 2018

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения


Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования  23.05.2018 г.


2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5-СД/2017 от  25.05.2018 г.  об итогах заочного голосования  Совета директоров  АО «ЛОМО»  (форма проведения – заочное голосование)


2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.


В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.


Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:


      Вопрос №1.


О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.


      Решение по вопросу №1: 


 Утвердить, предварительно, годовой отчет Общества за 2017 год и вынести на окончательное утверждение акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров АО «ЛОМО»  23 июня 2018 года.

     

       Итоги голосования по вопросу №1:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


       Решение принято.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “25” мая 2018 года                              М.П.



Возврат к списку